证券代码：688708证券简称：佳驰科技公告编号：2025-018

成都佳驰电子科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月9日

（二）股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数338

普通股股东人数338

2、出席会议的股东所持有的表决权数量264547531

普通股股东所持有表决权数量264547531

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.1352例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.1352（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

副总经理兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26432282899.91502165470.081881560.0032

2、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26432346399.91532149120.081291560.00353、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26430352899.90772379090.089960940.0024

4、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26432995899.91772080870.078694860.0037

5、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26431702899.91282196170.0830108860.0042

6、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3378132699.27422382990.700286560.02567、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26429947699.90622366990.0894113560.0044

8、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26430901199.90982263340.0855121860.0047

9、议案名称：《关于<公司2025年度财务预算方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26430751199.90922291640.0866108560.0042

10、议案名称：《关于增加部分闲置自有资金进行委托理财的额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股26430817699.90952322610.087770940.002811、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26433772099.92062033870.076864240.0026

12、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26433045899.91792124170.080246560.0019

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2024337899.282923790.699160940.0180

3年度利润分配427809预案的议案》《关于续聘公司338199.360620800.611594860.0279

42025年度审计070887机构的议案》《关于公司董事337899.274223820.700286560.0256

2024年度薪酬132699

6确认及2025年

度薪酬方案的议案》《关于公司监事337899.271023660.695511350.0335

72024年度薪酬0226996

确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于增加部分337899.296523220.682570940.0210闲置自有资金892661

10

进行委托理财的额度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别表决议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代表人）

所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案3、4、6、7、10为需要对中小投资者单独计票的议案；

3、关联股东均已对议案6进行回避表决；

4、本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：宁超、汪雨同

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年5月10日