证券代码：688708证券简称：佳驰科技公告编号：2025-027

成都佳驰电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月3日

（二）股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数354

普通股股东人数354

2、出席会议的股东所持有的表决权数量244594013

普通股股东所持有表决权数量244594013

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.1469例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.1469（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

副总经理兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24442577899.93121643350.067139000.00172、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股24442527899.93101678350.06869000.0004

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24442577899.93121673350.06849000.0004

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司

<2025年限制性

1390698.8040.02

1股票激励计划1643351.16753900

528778（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2025年限制性

1390698.8010.00

2股票激励计划1678351.1924900

028165

实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会

1390698.8040.00

3办理股权激励1673351.1889900

528764

相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、特别决议议案：议案1、2、3已经出席本次股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3；

3、涉及关联股东回避表决的议案：公司2025年限制性股票激励计划的激励对象以及与该激励对象存在关联关系的股东对议案1、2、3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：杨鹏霄、汪雨同

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的召集

人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年6月4日