证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2026-033

成都佳驰电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园

文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 199053991

普通股股东所持有表决权数量 199053991

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.7042例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.7042（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书杨柳青女士列席会议，总经理卢肖先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 198951895 99.9487 84096 0.0422 18000 0.0090

2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01、 议案名称：《成都佳驰电子科技股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）

普通股 198923345 99.9344 112646 0.0566 18000 0.0090

2.02、 议案名称：《成都佳驰电子科技股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 198923345 99.9344 112646 0.0566 18000 0.0090

（二） 关于议案表决的有关情况说明

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

特别决议议案：议案 1已经出席本次股东会的股东（包括股东代表人）所持

表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：沈晨叶、王荣铎

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；在参与网络

投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序

和表决结果合法、有效。特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日