证券代码：688708证券简称：佳驰科技公告编号：2026-016

成都佳驰电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数89

普通股股东人数89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量240085882

普通股股东所持有表决权数量240085882

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.0199例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.0199（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、副总经理兼董事会秘书卢肖先生列席会议，总经理陈良先生及其他部分高级

管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23998807299.9592978100.040800.0000

2、议案名称：《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23998807299.9592978100.040800.00003、议案名称：《关于<公司2026年度财务预算方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23995952299.94731263600.052700.0000

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23994490599.94121409770.058800.0000

5、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23998807299.9592978100.040800.0000

6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4275912299.66541435100.334600.00007、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23998037299.95601055100.044000.00008、议案名称：《关于制定<成都佳驰电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23997097299.95211149100.047900.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2025年度

41922565599.27201409770.728000.0000利润分配预案的议案》《关于公司董事2025

6年度薪酬确认及20261922312299.25891435100.741100.0000年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司2026

71926112299.45511055100.544900.0000年度审计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、6、7为需要对中小投资者单独计票的议案；

2、关联股东均已对议案6进行回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：曹承磊、沈晨叶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；在参与网络

投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序

和表决结果合法、有效。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月19日