证券代码：688709证券简称：成都华微公告编号：2025-017

成都华微电子科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月30日

（二）股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司2205会议室（成都市高新区益州大道中段 1800号天府软件园 G区 G1楼 22层）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数110

普通股股东人数110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量532257353

普通股股东所持有表决权数量532257353

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

83.5769例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）83.5769

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。董事长李烨先生因公无法主持会议，由过半数的董事共同推举董事王策先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股53207668299.96601654890.0310151820.0030

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股53207668299.96601654890.0310151820.0030

3、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股53207779399.96621643780.0308151820.0030

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股53207769399.96621643780.0308152820.0030

5、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股53205608299.96211854890.0348157820.0031

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股53205408199.96181852890.0348179830.0034

7、议案名称：关于2025年度日常性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股11695450799.84461654890.1413165820.0142

8、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股53203368199.95792055890.0386180830.0035

9、议案名称：关于2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股53203398199.95802052890.0385180830.0035

10、议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股53207609399.96591643780.0308168820.0033

11、议案名称：关于补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股53207609399.96591643780.0308168820.0033

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上450059643100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普81501735100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下49270370.793218528926.6229179832.5839普通股股东

其中：市值50

万以下普通股26172875.12826866419.7097179835.1621股东

市值50万以23097566.448511662533.551500.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）

6关于20246817677099.70271852890.2710179830.0263年度利润分配方案的议案

7关于20256819797199.73371654890.2420165820.0242年度日常性关联交易预计的议案

8关于20256815637099.67292055890.3007180830.0264年度董事薪酬的议案

10关于补选6819878299.73491643780.2404168820.0247

非独立董事的议案

11关于补选6819878299.73491643780.2404168820.0247

独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数

的1/2以上通过。

2、本次股东会审议的议案6、议案7、议案8、议案10、议案11对中小投

资者进行了单独计票。

3、本次股东会审议的议案7的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华

大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：徐昆、徐发敏

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025年5月31日