证券代码：688709证券简称：成都华微公告编号：2026-032

成都华微电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一

次会议于2026年8月27日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月17日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律

法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2026年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

1的专项报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于<中国电子财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告>的议案》本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李烨先生、王策先生、严维先生、孙鑫先生、谢文录先生回避表决。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》。

（四）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

（六）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

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