证券代码：688709证券简称：成都华微公告编号：2025-043

成都华微电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月18日

（二）股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司214会议室（四川省成都市双流区双江路二段688号7栋2楼）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数150

普通股股东人数150

2、出席会议的股东所持有的表决权数量499713651

普通股股东所持有表决权数量499713651

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

78.4668例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）78.4668

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长李烨先生主持，会议采用现场投票和网络投

票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股49927457899.91213952890.0791437840.0088

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于续聘会计492199.115739520.796043780.0883

师事务所的议4935894案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案1属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东

或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过；

2、本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：徐昆、徐发敏

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025年11月19日