证券代码：688709证券简称：成都华微公告编号：2026-025

成都华微电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月29日

（二）股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司会议室（四川省成都市双流区双江路二段688号7栋2楼）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数192

普通股股东人数192

2、出席会议的股东所持有的表决权数量494958789

普通股股东所持有表决权数量494958789

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

77.7202例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.7202

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。董事长李烨先生因公无法主持会议，由过半数的董事共同推举董事王策先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股49392744699.79169640480.1947672950.0137

2、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股49393094499.79239658480.1951619970.0126

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股49392284499.79079729480.1965629970.0128

4、议案名称：关于2026年度日常性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7882616998.70799645481.2078672970.0843

5、议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股49392744499.79169640480.1947672970.0137

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股49391209999.78859936930.2007529970.0108

7、议案名称：关于2026年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股49268045699.539622174360.4480608970.0124

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普

459159779100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

29337733100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

542533283.966897294815.0581629970.9751

通股股东

其中：市值50

万以下普通股141341687.79791602329.9532362022.2489股东市值50万以

401191682.695581271616.7521267950.5524

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于2025年度347697.106297292.717862990.1760

利润分配方案3065487的议案

4关于2026年度347697.117696452.694367290.1881日常性关联交7165487易预计的议案

5关于补选非独347697.119196402.692967290.1880

立董事的议案7665487

7关于2026年度335293.635822176.194160890.1701

董事薪酬的议06774367案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会审议的议案3、议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会审议的议案4的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华

大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

4、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年5月30日