证券代码：688710证券简称：益诺思公告编号：2026-025

上海益诺思生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数33

普通股股东人数33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量74747444

普通股股东所持有表决权数量74747444

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.0200例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.0200

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

公司董事长常艳女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股7473648699.9853109580.014700.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补新任非独立董事的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）

2.01关于增补高莉女士为非6073154881.2489是

独立董事的议案

2.02关于增补翁少羽女士为6073136681.2487是

非独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于增补新任非独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

2.01关于增补高莉女士为942927092.2499是

非独立董事的议案

2.02关于增补翁少羽女士942908892.2481是

为非独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案无特别决议议案。

2、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵丽琛、苗晨

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2026年6月30日