益诺思:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688710证券简称：益诺思公告编号：2025-034

上海益诺思生物技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月23日

（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数49

普通股股东人数49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量90768038

普通股股东所持有表决权数量90768038

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.3838例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.3838

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。公司董事长魏树源先生以线上方式参会，经半数以上董事推举，由公司董事常艳女士主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总裁、财务总监高晓红女士，董事会秘书李燕女士出席了本次会议；

其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）