益诺思:国浩律师（上海）事务所关于上海益诺思生物技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

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国浩律师（上海）事务所关于上海益诺思生物技术股份有限公司

2025年第四次临时股东大会的

法律意见书

致：上海益诺思生物技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2025年11月28日召开的公司2025年第四次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海益诺思生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序公司董事会已于2025年10月31日于上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体向公司股东发布了《上海益诺思生物技术股份有限公司关于召开

2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。经核查，通知载

明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议

1国浩律师（上海）事务所法律意见书

的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。

本次股东大会于2025年11月28日（星期五）下午14:30在中国（上海）自

由贸易试验区郭守敬路199号105会议室以现场及网络相结合的方式召开，董事长魏树源先生以线上方式参会，公司董事会过半数董事推选董事常艳女士代为主持会议。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的

时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人49人，代表有表决权股份数90645653股，占公司有表决权股份总数的64.2969%。经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的公司股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

3、召集人

公司本次股东大会由董事会召集，并已经第三届董事会第二十次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章

2国浩律师（上海）事务所法律意见书程》的规定，召集人资格合法有效。

三、股东大会的议案表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由律师、监事及当场推选的股东代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师查验，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项一致；没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。

为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等的相关要求，本次股东大会对议案1和议案2采用中小投资者单独计票。

（二）表决结果本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提

案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意90623383股，占出席会议有表决权股份的99.9754%；反对

22270股，占出席会议有表决权股份的0.0246%；弃权0股，占出席会议有表决权

股份的0.0000%。本议案获得有效表决通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意19890146股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.8881%；反对22270股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的0.1119%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人有效表决权股份数的0.0000%。

3国浩律师（上海）事务所法律意见书2、审议《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意90623383股，占出席会议有表决权股份的99.9754%；反对

22270股，占出席会议有表决权股份的0.0246%；弃权0股，占出席会议有表决权

股份的0.0000%。本议案获得有效表决通过。

经核查，公司本次股东大会审议议案已经由公司第三届董事会第二十次会议