证券代码：688711证券简称：宏微科技公告编号：2026-011

转债代码：118040债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏宏微科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317号）同意，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”或“公司”）首次公开发行股票的注册申请。

并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票

24623334股，本次发行价格为每股人民币27.51元，募集资金总额为人民币

677387918.34元，扣除发行费用人民币（不含增值税）80583629.01元后，实际

募集资金净额为人民币596804289.33元。2021年8月27日，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）已将本次发行全部所得资金扣除承销费用（不含税）

及保荐费（不含税）后的余款人民币616423005.69元汇入本公司账户。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2021）00102号《验资报告》。

首发募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

1发行名称2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间2021年8月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额67738.79

其中：超募资金金额3930.07

减：直接支付发行费用8058.36

二、募集资金净额59680.43

减：

以前年度已使用金额59247.13

本年度使用金额1741.36暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益3.84

其他-专户销户转出135.74

加：

募集资金利息收入241.11

募集资金理财收益1177.17

其他-发行费用进项转入29.36

三、报告期期末募集资金余额0.00

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1092号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4300000张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币43000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币672.31万元后，实际募集资金净额为人民币42327.69万元。

上述募集资金已于2023年7月31日到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月31日出具了天衡验字〔2023〕00096号《验资报告》。

可转债募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2023年7月31日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额43000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用672.31

二、募集资金净额42327.69

2减：

以前年度已使用金额22885.64

本年度使用金额8435.87

暂时补流金额3417.48

现金管理金额8495.19

银行手续费支出及汇兑损益35.87

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入91.55

募集资金理财收益972.34

其他-发行费用进项转入89.43

三、报告期期末募集资金余额210.96【注】

注：不包括截至期末募集资金用于现金管理的余额8495.17万元，详见本报告三(四)之说明，与上表募集资金用于现金管理支付金额8495.19万元差额系万元折算尾差。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

（一）2021年首次公开发行股票募集资金

公司与保荐机构民生证券及上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份

有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有

限公司江苏省常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2022年12月9日披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-060），公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。公司已与中信证券签署保荐协议，由中信证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由中信证

3券承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护

投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，公司、中信证券分别与上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分

行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司常州分行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司2023年1月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-002）。

因公司首次公开发行募集资金投资项目均已结项，公司本期将中国银行股份有限公司常州分行474176508891账户内结余募集资金用于永久补充流动资金，并办理销户。

截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年7月，公司已与保荐机构中信证券及招商银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2025年12月31日，公司可转债募集资金共有5个募集资金专户、6个募集资金现金管理专用账户，募集资金存储情况如下：

可转债募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2023年向不特定对象

发行名称公开发行可转债募集资金到账时间2023年7月31日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额招商银行股份有限公

宏微科技51990236191090837.10使用中司常州分行

宏微科技兴业银行股份有限公40601010010084781459.66使用中

4司常州分行

中国农业银行股份有

宏微科技1061510104024919890.78使用中限公司常州新北支行交通银行股份有限公

宏微科技3240062600120005319122.26使用中

司常州延陵支行【注】中国银行股份有限公

宏微科技54697942390421.16使用中司常州分行

小计210.96兴业银行股份有限公使用中（现宏微科技4060101002014201211065.65司常州分行金管理）兴业银行股份有限公使用中（现宏微科技4060101002014200951065.65司常州分行金管理）招商银行股份有限公使用中（现宏微科技519902361979001541061.83司常州分行金管理）招商银行股份有限公使用中（现宏微科技519902361979001401061.83司常州分行金管理）中国农业银行股份有使用中（现宏微科技106151512500013873180.28限公司常州新北支行金管理）中国农业银行股份有使用中（现宏微科技106151514500013861059.93限公司常州新北支行金管理）

小计--8495.17-

合计--8706.13-

注1：根据交通银行内部管理制度，交通银行股份有限公司常州延陵支行募集资金专户《募集资金专户存储三方监管协议》签约银行为交通银行股份有限公司常州分行。

注2：现金管理产品包含结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单。募集资金专户余额以活期存款或协定存款方式存放。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况对照表

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目为公司生产提供技术支持，增强公司的研究开发能力，间

5接提升公司效益，无法单独核算。

偿还银行贷款及补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、募投项目先期投入置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2、募投项目等额置换情况

截至2023年12月31日，公司首次公开募投项目已实施完毕并达到预定可使用状态，公司已予以结项。报告期内未发生首发募集资金等额置换的情况。

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转债募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-038）。

报告期内，公司以自有资金先行支付，再以可转债募集资金等额置换的具体情况如下：

单位：万元币种：人民币自有资金先募集资金置履行的决费用发生期间置换时间行支付金额换金额策程序

2025年3月21日至20

2024年7月至12月4092.914092.91

25年3月25日

内部审批

2025年12月18日至

2025年1月至6月3445.043445.04

2025年12月23日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

公司于2024年10月30日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三

6次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同

意公司使用部分闲置募集资金总计人民币600.00万元用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-

081）。

公司在规定期限内实际使用了人民币600.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述暂时补充流动资金闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，详细情况参见公司已于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-078）。

首发闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月27日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议通归还募集资归还募集动资金起始动资金金额动资金时长过日期金日期资金金额日期自公司董事

2024年10月会审议通过2024年10月2025年10

600.00600.00

30日之日起不超30日月27日

过12个月

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2025年4月28日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金总计人民币

10000.00万元用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期

限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站7（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。

截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币9976.79万元，已归还暂时补充流动资金6559.31万元。

可转债闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2023年7月31日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期自公司董事2025年9月

2559.31

2025年4月会审议通过2025年4月8日

9976.79

28日之日起不超28日2025年9月

4000.00

过12个月18日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月17日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第

二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额不超过人民币0.90亿元的首次公开发行股票暂时闲置募

集资金、最高不超过3.00亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）

公司于2024年8月7日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用总金额不超过2.50亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，投资方向应当选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚

8动使用。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。

公司于2025年7月25日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总金额不超过1.60亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，投资方向应当选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-049）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2023年7月31日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期应当选择安全2023年8月172024年8月162023年8月17

30000.00

性高、流动性好日日日25000.00的投资产品（包2024年8月7日2025年8月6日2024年8月7日括但不限于协

定性存款、结构

2025年7月252026年7月242025年7月25

16000.00性存款、定期存

日日日

款、大额存单、通知存款等）

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

9募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2023年7月31日尚未归预计年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期还金额收益率额兴业银行股份有限可转让大额存保本固定

宏微科技1010.702023/8/182026/4/142025/5/26-3.10%54.95公司常州分行单收益型兴业银行股份有限可转让大额存保本固定

宏微科技1010.702023/8/182026/4/142025/5/26-3.10%54.95公司常州分行单收益型兴业银行股份有限可转让大额存保本固定

宏微科技1009.342023/8/182026/4/302025/5/26-3.10%54.95公司常州分行单收益型中国农业银行股份可转让大额存保本固定

宏微科技有限公司常州新北3000.002023/8/232026/8/232025/5/15-2.90%150.32单收益型支行中国农业银行股份可转让大额存保本固定

宏微科技有限公司常州新北2000.002023/12/212026/12/212025/3/28-2.65%67.28单收益型支行兴业银行股份有限可转让大额存保本固定

宏微科技2106.262024/7/192025/11/212025/5/26-3.20%54.53公司常州分行单收益型

宏微科技兴业银行股份有限可转让大额存保本固定1053.782024/7/262025/6/102025/6/10-3.45%30.15

10公司常州分行单收益型

招商银行股份有限可转让大额存保本固定

宏微科技1028.252024/8/22026/8/292025/5/30-3.00%25.08公司常州分行单收益型中国农业银行股份可转让大额存保本固定

宏微科技有限公司常州新北1027.712024/8/92026/8/252025/5/15-2.90%22.23单收益型支行中国农业银行股份可转让大额存保本固定

宏微科技有限公司常州新北1086.452024/8/132025/1/142025/1/14-3.35%14.05单收益型支行招商银行股份有限可转让大额存保本固定

宏微科技1029.172024/8/132026/8/292025/5/30-3.00%24.17公司常州分行单收益型招商银行股份有限可转让大额存保本固定

宏微科技1029.252024/8/142026/8/292025/5/30-3.00%24.08公司常州分行单收益型中国农业银行股份可转让大额存保本固定

宏微科技有限公司常州新北1085.242024/8/142025/1/282025/1/28-3.35%15.26单收益型支行中国农业银行股份可转让大额存保本固定

宏微科技有限公司常州新北1085.332024/8/152025/1/282025/1/28-3.35%15.17单收益型支行兴业银行股份有限可转让大额存保本固定

宏微科技2160.792025/5/262025/11/212025/11/21-3.20%31.39公司常州分行单收益型兴业银行股份有限可转让大额存保本固定

宏微科技1065.652025/5/262026/4/14-1065.653.10%-公司常州分行单收益型兴业银行股份有限可转让大额存保本固定

宏微科技1065.652025/5/262026/4/14-1065.653.10%-公司常州分行单收益型

宏微科技招商银行股份有限可转让大额存保本固定1061.832025/9/92026/8/29-1061.833.00%-

11公司常州分行单收益型

招商银行股份有限可转让大额存保本固定

宏微科技1061.832025/9/92026/8/29-1061.833.00%-公司常州分行单收益型中国农业银行股份可转让大额存保本固定

宏微科技有限公司常州新北3180.282025/9/192026/8/23-3180.282.90%-单收益型支行中国农业银行股份可转让大额存保本固定

宏微科技有限公司常州新北1059.932025/9/192026/8/25-1059.932.90%-单收益型支行

合计---29218.14---8495.17-638.56

12（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2021年10月14日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币1100.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。

2023年6月5日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十

七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年6月21日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币1100.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

2024年10月30日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年11月15日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币1100.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-080）。

截至2025年12月31日，公司已累计使用首次公开发行的超募资金共人民币

3300.00万元永久补充流动资金，具体情况如下：

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月27日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

13永久补充流动资金1100.002021年9月27日2021年10月14日

永久补充流动资金1100.002023年6月5日2023年6月21日

永久补充流动资金1100.002024年10月30日2024年11月15日

（六）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司首次公开募投项目已实施完毕并达到预定可使用状态，公司已予以结项。2025年11月，公司将该项目节余募集资金765.81万元（其中：结余超募资金630.07万元、结余利息及理财收益135.74万元）转出用于公司

生产经营所需，随即注销相关募集资金专户。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

第5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）

低于1000.00万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用作永久补充流动资金事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表明确同意意见。

（七）募集资金使用的其他情况公司于2025年4月14日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月

30日。保荐机构中信证券发表了明确无异议的核查意见。上述议案无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2025-021）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

14报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，宏微科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合

《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了宏微科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构中信证券认为，宏微科技2025年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对宏微科技2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》（附表1）、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》（附表2）。

特此公告。

15江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

16附表1：

江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年8月27日

本年度投入募集资金总额1741.36

已累计投入募集资金总额60988.49

变更用途的募集资金总额2424.15

变更用途的募集资金总额比例3.58%截至期末累项目可已变更项截至期末项目达到预承诺投资截至期末承本年度截至期末计投入金额是否达行性是募投

项目和超目，含部募集资金承调整后投资投入进度定可使用状本年度实项目募资金投诺投入金额投入金累计投入与承诺投入到预计否发生性质

向分变更诺投资总额总额（%）(4)态日期（具现的效益

(1)额金额(2)金额的差额效益重大变（如有）＝(2)/(1)体到月份）

(3)＝(2)-(1)化

新型电力生产是37722.9940147.1440147.14-41063.23916.09102.282023年12-5511.84否否

17半导体器建设【注1】月31日

件产业基地项目研发中心研发2023年12是10027.377603.227603.22-7995.19391.97105.16不适用不适用否建设项目项目月31日补充流动

补流否8000.008000.008000.00-8000.00-100.00不适用不适用不适用否资金永久补充

补流否3300.003300.003300.001111.293300.00-100.00不适用不适用不适用不适用流动资金结余超募资金永久

补流否630.07630.07630.07不适用不适用不适用不适用不适用

补流【注

2】

合计59050.3659050.3659050.361741.3660988.491938.13-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况归还银行贷款情况”

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”募集资金其他使用情况不适用

18注：1、2022年9月8日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及投资金额的议案》，同意将首次公开发行股

票募集资金中“研发中心建设项目”的拟投入金额由10027.37万元调整到7603.22万元，调减的2424.15万元用于“新型电力半导体器件产业基地项目”。该事项已经公司

2022年第二次临时股东会审议通过。

2、结余超募资金永久补流详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)节余募集资金使用情况”之说明

19附表2：

江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2023年7月31日

本年度投入募集资金总额8435.87

已累计投入募集资金总额31321.51变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末累项目可已变更项截至期末项目达到预是否承诺投募集资金截至期末承截至期末累计投入金额本年度行性是资项目

募投项目目，含部调整后投资本年度投投入进度定可使用状达到和超募性质承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入实现的否发生

资金投分变更总额入金额（%）(4)态日期（具预计向总额(1)(2)金额的差额效益重大变（如有）＝(2)/(1)体到月份）效益

(3)＝(2)-(1)化

车规级生产建设否43000.0042327.6942327.698435.8731321.51-11006.1874.002027年6不适否

20功率半月30日3141.19用

导体分立器件生产研发项目

（一期）

合计43000.0042327.6942327.698435.8731321.51-11006.18-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况情况”

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”

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