证券代码：688711证券简称：宏微科技公告编号：2026-050

江苏宏微科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月26日

（二）股东会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数145

普通股股东人数145

2、出席会议的股东所持有的表决权数量40484953

普通股股东所持有表决权数量40484953

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

18.9391例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）18.9391

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公1司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4037768099.7350827610.2044245120.0606

（二）累积投票议案表决情况

议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）2.01《关于选举刘牧群为第五届3897087996.2601是董事会独立董事的议案》2.02《关于选举程晋格为第五届3895267396.2151是董事会独立董事的议案》2.03《关于选举盛丰为第五届董3909873696.5759是事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数票数比例（%）（）（%）1《关于变更222824295.4068827613.5435245121.0497

2回购股份

用途并注销暨减少注册资本的议案》

2、累积投票议案

《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）《关于选举刘

2.01牧群为第五届82144135.1717是

董事会独立董事的议案》《关于选举程

2.02晋格为第五届80323534.3922是

董事会独立董事的议案》《关于选举盛

2.03丰为第五届董94929840.6461是

事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或

股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：于炜、陈慧宇

32、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

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