证券代码：688711证券简称：宏微科技公告编号：2026-023

转债代码：118040债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数74

普通股股东人数74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量45237710

普通股股东所持有表决权数量45237710

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

21.5311

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）21.5311

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场

记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4519483199.9052378790.083750000.0111

2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4519483199.9052378790.083750000.0111

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

2普通股4519453199.9045391790.086640000.0089

4、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4519483199.9052378790.083750000.01115、议案名称：《关于制定<江苏宏微科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4441432998.17988183811.809050000.0112

6、议案名称：《关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股4519583199.9074378790.083740000.0089

7、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股696659399.3698391790.558850000.0714

该议案关联股东赵善麒、李四平回避表决。

38、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4447467698.31327590341.677840000.0090

9、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4519583199.9074378790.083740000.0089

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号《关于公司

32025年度695009399.3825391790.560240000.0573

利润分配方案的议案》《关于公司

2026年度

6续聘会计师695139399.4011378790.541640000.0573

事务所的议案》《关于公司

72026年度694909399.3682391790.560250000.0716

董事薪酬方案的议案》8《关于公司2026623023889.089075903410.853740000.0573年度

4对外担保额

度预计的议案》《关于变更公司经营范

9围并修订<695139399.4011378790.541640000.0573

公司章程>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或

股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；

2、本次股东会审议的议案3、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资

者进行了单独计票；

3、议案7涉及的关联股东赵善麒、李四平回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：高欢、刘艳

2、律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

5江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

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