证券代码：688712证券简称：北芯生命公告编号：2026-011

深圳北芯生命科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月27日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月27日14点00分

召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道庭威产业园深圳北芯生命科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号

A 股股东非累积投票议案

1《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》√

2《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√3《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年度非独立√董事薪酬方案的议案》4《关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年度独立董事√薪酬方案的议案》

5《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》√

6《关于购买董高责任险的议案》√7《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理√工商变更登记的议案》

8《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√9《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金√额的议案》10《关于为控股子公司提供财务资助的议案》√

听取：《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告及文件于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报网》《金融时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案6、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案6

应回避表决的关联股东名称：宋亮、赵瑜、南京北芯橙长企业管理合伙企业（有限合伙）、南京北芯共创信息科技合伙企业（有限合伙）、南京北芯同创企业

管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688712 北芯生命 2026/5/19

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2026年5月25日（上午09:30-11:30、下午14:00-17:00）。

（二）登记地点：

深圳市宝安区新安街道留芳路 6号庭威产业园 3A 栋 3楼董事会办公室。

（三）登记方式：

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证

件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股

东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件。

股东可以电子邮件方式登记。电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东会”字样；出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市宝安区新安街道留芳路 6 号庭威产业园 3A 栋 3楼

联系部门：董事会办公室

邮编：518101

联系人：罗睿

电话：0755-23229059邮箱：ir@insight-med.com

（二）会议费用

本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会

人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理

人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者

不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

3、会议地点周边停车位有限，建议与会股东绿色出行。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

深圳北芯生命科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》2《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》3《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年度非独立董事薪酬方案的议案》4《关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年度独立董事薪酬方案的议案》5《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

6《关于购买董高责任险的议案》7《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》8《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》9《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》10《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。