证券代码：688716证券简称：中研股份公告编号：2026-032

吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会。

（二）股东会召集人：董事会。

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月20日14点30分

召开地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》√

4《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》√5《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的确认及2026√年度薪酬方案的议案》

6《关于<2026年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度>√预计的议案》

7 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √

8.00 《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √

8.01发行股票的种类和面值√

8.02发行方式和发行时间√

8.03发行对象及认购方式√

8.04定价基准日、发行价格及定价原则√

8.05发行数量√

8.06限售期安排√8.07募集资金金额及用途√

8.08上市地点√

8.09本次发行前滚存未分配利润的安排√

8.10本次发行决议的有效期√

9 《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 √10 《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报 √告的议案》11 《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行 √性分析报告的议案》

12 《关于向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》 √13《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关√联交易的议案》

14《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》√15 《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填 √补措施及相关主体承诺的议案》

16《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》√17《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次向特定对象√发行股票事宜的议案》

18《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》√19《关于提请股东会同意认购对象及其一致行动人免于发出要√约的议案》《关于设立 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金专项

20√账户并签署监管协议的议案》

21《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

22《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露，公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《吉林省中研高分子材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6-203、对中小投资者单独计票的议案：议案4-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案7-13、议案15、议案17-20

应回避表决的关联股东名称：议案5应回避表决的关联股东名称：谢怀杰、

高芳、谢雨凝、毕鑫、杨丽萍、李振芳、秦振兴、逄锦香、吉林金正新能源科技

有限公司；议案7-13、议案15、议案17-20应回避表决的关联股东名称：谢怀

杰、逄锦香、吉林金正新能源科技有限公司、谢雨凝、毕鑫、杨丽萍。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688716 中研股份 2026/5/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月19日9:00-11:30，13:30-16:30，异地股东可于2026年5月19日前采取信函或传真的方式登记。

（二）登记地点吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式

1、拟出席现场会议的法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的，

应出示其本人的身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件、法定代表人授权委托书（授权委托书格式详见附件）办理登记手续。

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；授

权委托代理他人出席的，应出示委托人的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真上需写明股东名称/

姓名、股东证券账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样。4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字；

法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

5、股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收

件截止日2026年5月19日16:30。

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系地址：吉林省长春市绿园区中研路1177号

2、邮政编码：130113

3、联系人：高芳

4、联系电话：0431-89625599

5、传真：0431-89625599

6、邮箱：jlzypeek@126.com

（二）出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够证明

其身份的相关证明文件，验证入场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

吉林省中研高分子材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

2《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

3《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

4《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》5《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的确认及2026年度薪酬方案的议案》6《关于<2026年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》

7 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

8.00 《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

8.01发行股票的种类和面值

8.02发行方式和发行时间

8.03发行对象及认购方式

8.04定价基准日、发行价格及定价原则

8.05发行数量

8.06限售期安排

8.07募集资金金额及用途

8.08上市地点

8.09本次发行前滚存未分配利润的安排

8.10 本次发行决议的有效期9 《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》10 《关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》11 《关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》12 《关于向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》13《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

14《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》15 《关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》16《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》17《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》18《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》19《关于提请股东会同意认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》20 《关于设立 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

21《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

22《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。