中研股份:吉林省中研高分子材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688716证券简称：中研股份公告编号：2026-047

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数39

普通股股东人数39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量58821186

普通股股东所持有表决权数量58821186

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.3409

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.3409

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选1.01《关于选举刘朝阳先生为第5604518695.2806是四届董事会独立董事》1.02《关于选举李斌先生为第四5804278698.6767是届董事会独立董事》1.03《关于选举于震先生为第四5805629098.6996是届董事会独立董事》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选1.01《关于选举刘朝阳先生为第427235660.6149是四届董事会独立董事》1.02《关于选举李斌先生为第四626995688.9563是届董事会独立董事》1.03《关于选举于震先生为第四628346089.1479是届董事会独立董事》