证券代码：688717证券简称：艾罗能源公告编号：2025-026

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月19日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

普通股股东人数76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量77523861

普通股股东所持有表决权数量77523861

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.4524例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.4524

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长李新富主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书盛建富出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7750873999.9804150000.01931220.0003

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7750873999.9804150000.01931220.0003

3、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7750672499.9778150000.019321370.0029

4、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7750672499.977880150.010391220.0119

5、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7750873999.9804150000.01931220.0003

6、议案名称：关于《2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7750660199.9777171380.02211220.0002

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7750672499.9778170150.02191220.0003

8、议案名称：关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关议事

规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7716757099.54043561690.45941220.0002

9、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1794144699.9112156200.08693220.0019

10、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7369266799.9756176350.02393220.0005

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

56096040100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

17816187100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

359437499.5220171380.47451220.0035

通股股东

其中：市值50

万以下普通股24350793.3810171386.57211220.0469股东市值50万以

3350867100.000000.000000.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于《2024年

6度利润分配方1922598799.9103171380.08901220.0007案》的议案关于续聘2025

7年度审计机构1922611099.9109170150.08841220.0007

的议案关于公司2025

9年度董事薪酬1793331299.9111156200.08703220.0019

方案的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表

决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案6、议案7、议案9均对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东李新富、李国妹、陆海良、郭华为、杭州聚贤涌金企业管理合伙企业（有限合伙）均对议案9回避表决；梅建军、杭州百承企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州桑贝企业管理合伙企业（有限合伙）均对议案10回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：黄任重、郭子坤

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2025年5月20日