唯赛勃:唯赛勃2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688718证券简称：唯赛勃公告编号：2026-005

上海唯赛勃新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月21日

（二）股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数11

普通股股东人数11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量114058280

普通股股东所持有表决权数量114058280

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.9877例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.9877

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为173754389股；其中，公司回购专用账户中股份数共计906648股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）1.01《关于选举谢建新先生为第六11404286399.9865是届董事会非独立董事的议案》1.02《关于选举樊智锋先生为第六11403555399.9801是届董事会非独立董事的议案》1.03《关于选举王兴韬先生为第六11403555399.9801是届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）2.01《关于选举郭有智先生为第六11404286399.9865是届董事会独立董事的议案》2.02《关于选举颜晓斐先生为第六11403554399.9801是届董事会独立董事的议案》2.03《关于选举李娟女士为第六届11403554299.9801是董事会独立董事的议案》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1.01《关于选举谢建新108045398.5931先生为第六届董事会非独立董事的议案》1.02《关于选举樊智锋107314397.9261先生为第六届董事会非独立董事的议案》1.03《关于选举王兴韬107314397.9261先生为第六届董事会非独立董事的议案》2.01《关于选举郭有智108045398.5931先生为第六届董事会独立董事的议案》2.02《关于选举颜晓斐107313397.9252先生为第六届董事会独立董事的议案》2.03《关于选举李娟女107313297.9251

士为第六届董事会独立董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：潘雨晨、沈文

2、律师见证结论意见：

上海唯赛勃新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程

序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会