国浩律师（上海）事务所

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上海唯赛勃新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

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国浩律师（上海）事务所关于上海唯赛勃新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

致：上海唯赛勃新材料股份有限公司

上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于2026年1月21日（星期三）下午14:30在上海市青浦区崧盈路 899号公司2楼会议室召开。国浩律师 (上海)事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派潘雨晨律师、沈文律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性、表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2026年第一次临时股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书,本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

根据公司于2026年1月6日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003），公司董事会已于会议召开十五日前以公告方式通知各股东关于召开2026年第一次临时股东会的相关事宜。

公司发布的上述会议通知载明了会议的召集人、时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

本次股东会现场会议于2026年1月21日在上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室如期召开，经审查，本次股东会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

本次股东会提供网络投票方式,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026年1月21日上午9:15-下午15:00。

经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况如下:

1、出席会议的股东和代理人人数 11

普通股股东人数 1l

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,058,280

普通股股东所持有表决权数量 114,058,280

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 65.9877

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 65.9877

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为173,754,389股；其中，公司回购专用账户中股份数共计906,648股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、出席及列席现场会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

经验证，本次股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会审议了会议通知中列明的全部议案,采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票和见证。

本次股东会议案为累积投票议案。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计票。

根据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的见证以及上证所信息网络有限公司传来的本次股东会网络投票结果统计表,本次股东会审议的所有议案均获得通过。每项议案的投票数、占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例等具体情况如下:

（一）累积投票议案

1、议案名称：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

1.01 《关于选举谢建新先生为第六届董事会非独立董事的议案》 114,042,863 99.9865 是

1.02 《关于选举樊智锋先生为第六届董事会非独立董事的议案》 114,035,553 99.9801 是

1.03 《关于选举王兴韬先生为第六届董事会非独立董事的议案》 114,035,553 99.9801 是

2、议案名称：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

表决情况:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%） 是否当选

2.01 《关于选举郭有智先生为第六届董事会独立董事的议案》 114,042,863 99.9865 是

2.02 《关于选举颜晓斐先生为第六届董事会独立董事的议案》 114,035,543 99.9801 是

2.03 《关于选举李娟女士为第六届董事会独立董事的议案》 114,035,542 99.9801 是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例(%） 票数 比例（%）

1.01 《关于选举谢建新先生为第六届董事会非独立董事的议案》 1,080,453 98.5931

1.02 《关于选举樊智锋先生为第六届董事会非独立董事的议案》 1,073,143 97.9261

1.03 《关于选举王兴韬先生为第六届董事会非独立董事的议案》 1,073,143 97.9261

2.01 《关于选举郭有智先生为第六届董事会独立董事的议案》 1,080,453 98.5931

2.02 《关于选举颜晓斐先生为第六届董事会独立董事的议案》 1,073,133 97.9252

2.03 《关于选举李娟女士为第六届董事会独立董事的议案》 1,073,132 97.9251

经验证，本次股东会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：上海唯赛勃新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份。 (以下无正文)

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海唯赛勃新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》之签章页）

国浩律师（上海）事务所

负责人:

经办律师:

沈文

2026年1月21日