证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-027

上海唯赛勃新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

普通股股东人数 20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 110685448

普通股股东所持有表决权数量 110685448

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

64.0364比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

64.0364

（%）

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为 173754389 股；其中，公司回购专用账户中股份数共计 906648 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书王兴韬先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 110663012 99.9797 22436 0.0203 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）1 《关于 2026 466482 95.4111 22436 4.5889 0 0.0000年半年度利润分配方案的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：潘雨晨、胡子涵

2、律师见证结论意见：

上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程

序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会

的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日