证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-052

西安爱科赛博电气股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 28日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区润德路 3333号公司W101星瀚厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27836276

普通股股东所持有表决权数量 27836276

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.58例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.58

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 27794671 99.8505 41205 0.1480 400 0.00152、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 27794671 99.8505 41205 0.1480 400 0.00153、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 27787633 99.8252 41205 0.1480 7438 0.02684、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 27794671 99.8505 41205 0.1480 400 0.0015

5、议案名称：《关于公司增加 2026年度申请综合授信额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 27794671 99.8505 41205 0.1480 400 0.0015

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 票数

（%） （% 票数 比例（%））1 《关于公司 2026 2002 82.8004 4120 17.0341 400 0.1655年限制性股票 91 5激励计划（草案）及其摘要的议案》2 《 关 于 公 司 2002 82.8004 4120 17.0341 400 0.1655

<2026 年 限 制 91 5性股票激励计划实施考核管

理办法 >的议案》3 《关于提请股东 1932 79.8909 4120 17.0341 7438 3.0750会授权董事会 53 5

办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4 《关于续聘会计 2002 82.8004 4120 17.0341 400 0.1655师事务所的议 91 5案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、2、3

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联

关系的股东，应当对 1、2、3 回避表决，本次出席股东不涉及对议案 1、2、3回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：尉建锋律师、钱俊婷律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026年 9月 29日