爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688719证券简称：爱科赛博公告编号：2026-012

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月13日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日14点00分

召开地点：陕西省西安市高新区润德路 3333号公司W101星瀚厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于2025年度独立董事述职报告的议案》√

3《关于2025年度利润分配预案的议案》√4《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬√方案的议案》

5《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》√6《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关√事宜的议案》7《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工√商登记的议案》8《关于制定<西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高√级管理人员薪酬管理制度>的议案》

9《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》√

注：股东会上将听取《公司2025年度独立董事述职报告》和《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体详见公司于2026年 4月 22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将于 2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：白小青、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企

业、张建荣、李春龙、肖建江

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688719 爱科赛博 2026/5/7

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一）登记时间：2026年5月8日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

(二）登记地点：陕西省西安市高新区润德路 3333号公司W101星瀚厅

(三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月

8日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）等持股证明。

2.法人股东/合伙企业应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行

事务合伙人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明。

3.股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至 public@cnaction.com）的方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年5月8日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“爱科赛博——2025年年度股东会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4.公司不接受电话方式办理登记。

5.拟参会股东应在登记时间进行登记，公司不接受临时登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

1、联系人：康丽丽

2、联系电话：029-81026515

3、联系地址：陕西省西安市高新区润德路 3333号公司W101星瀚厅

4、电子邮箱：kangll@cnaction.com

5、传真：029-85692080

6、邮编：710117特此公告。