证券代码：688719证券简称：爱科赛博公告编号：2026-030

西安爱科赛博电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区润德路 3333号公司W101星瀚厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数57

普通股股东人数57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量32111283

普通股股东所持有表决权数量32111283

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.17

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.17

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3203008599.7471781980.243530000.0094

2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3210638399.984719000.005930000.0094

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3203008599.747119000.0059792980.2470

4、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股443570598.2023781981.731230000.0665

5、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3210638399.984749000.015300.0000

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3210938399.994019000.006000.00007、议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3210938399.994019000.006000.00008、议案名称：《关于制定<西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3203308599.756419000.0059762980.2377

9、议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3210938399.994019000.006000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）3《关于2025年度利443570598.2021900.0427921.7556润分配预案的议30198案》4《关于确认董事443570598.2027811.7313000.0665

2025年度薪酬及39820

2026年度董事薪酬方案的议案》6《关于提请股东会451500399.9571900.04200.0000授权董事会办理小901额快速融资相关事宜的议案》9《关于补选公司第451500399.9571900.04200.0000五届董事会独立董901事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4、6、9对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案4为关联股东回避表决议案。

已回避表决的关联股东名称：白小青、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业、张建荣、李春龙、肖建江。

3、本次股东会会议的议案6、7，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有

效表决权股份总数三分之二以上通过。

4、本次股东会听取了2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：尉建锋律师、钱俊婷律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026年5月14日