证券代码：688719证券简称：爱科赛博公告编号：2025-070

西安爱科赛博电气股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月15日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数89

普通股股东人数89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量47298530

普通股股东所持有表决权数量47298530

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.7018例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.7018

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.0000

2.00、议案名称：《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》

2.01、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.0000

2.02、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.0000

2.03、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.0000

2.04、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.0000

2.05、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.0000

2.06、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.0000

2.07、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.00002.08、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.00002.09、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.0000

2.10、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.0000

2.11、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.0000

2.12、议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.0000

3、议案名称：《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000特别表决权股份4729440099.991241300.008800.00004、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4729440099.991241300.008800.0000

特别表决权股份4729440099.991241300.008800.00005、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4729440099.991231000.006510300.0023

特别表决权股份4729440099.991231000.006510300.0023

（二）累积投票议案表决情况

6.00、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）6.01《关于选举袁梦骊4586254796.9640是先生为第五届董事会非独立董事的议案》6.02《关于选举王森先4586184596.9625是

生为第五届董事会非独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）3《关于公司2025136599.969741300.030300.0000年限制性股票5366激励计划（草案）及其摘要的议案》4《关于公司136599.969741300.030300.0000

<2025年限制5366性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》5《关于提请股东136599.969731000.022610300.0077大会授权董事5366会办理公司

2025年限制性

股票激励计划相关事宜的议案》6.01《关于选举袁梦122289.4872骊先生为第五3513届董事会非独立董事的议案》6.02《关于选举王森122289.4821先生为第五届2811董事会非独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1、3、4、5为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有

效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：尉建锋律师、李彤律师2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025年10月16日