艾森股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688720证券简称：艾森股份公告编号：2026-023

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数74

普通股股东人数74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量30695980

普通股股东所持有表决权数量30695980

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

35.2871比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

35.2871

（%）

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为88133334股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1144032股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为

86989302股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方

式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3065109799.8537442830.14426000.0021

2、议案名称：关于公司2025年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3065049799.8518442830.144212000.0040

3、议案名称：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年年度报告》及其

摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3065059799.8521442830.144211000.0037

4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3065099799.8534448830.14621000.0004

5.01议案名称：关于确认公司非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股272418498.3294461831.66691000.0037

5.02议案名称：关于确认公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063149799.7899483830.1576161000.0525

6、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3065109799.8537442830.14426000.0021

7、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063509799.8016602830.19636000.0021

8、议案名称：关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办

理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063449799.7997442830.1442172000.0561

9.01议案名称：关于新增《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3064749799.8420483830.15761000.0004

9.02议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3065099799.8534448830.14621000.0004

10、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3064809799.8440477830.15561000.0004

11.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3064809799.8440477830.15561000.0004

11.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3064809799.8440477830.15561000.0004

11.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股3064809799.8440477830.15561000.0004

11.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063209799.7918477830.1556161000.0526

11.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.053711.08议案名称：转股价格的确定

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063095299.7881477830.1556172450.0563

11.09议案名称：转股价格的调整方法及计算公式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.11议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.12议案名称：赎回条款

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.13议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.14议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.15议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.16议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股3063125299.7891482830.1572164450.0537

11.17议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.18议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.19议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063125299.7891482830.1572164450.0537

11.20议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063125299.7891482830.1572164450.053711.21议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

11.22议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063175299.7907477830.1556164450.0537

12、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3062885699.7813477830.1556193410.0631

13、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3062805699.7787477830.1556201410.0657

14、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3062835699.7796482830.1572193410.0632

15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3062911199.7821471830.1537196860.0642

16、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关

填补措施与相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3062851199.7802477830.1556196860.0642

17、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3063141199.7896448830.1462196860.0642

18、议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3062851199.7802477830.1556196860.0642

19、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定

对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3062851199.7802477830.1556196860.0642

20、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3062885699.7813471830.1537199410.0650

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权比议案比例议案名称比例例序号票数票数（%票数（%）（%）

）

关于公司2025年年度利356198.7544881.240.0

4100

润分配预案的议案95629344028关于确认公司非独立董事

225197.9846182.000.0

5.012025年度薪酬发放及100

65459398044

2026年度薪酬方案的议案

关于确认公司独立董事

2025年度津贴发放及354298.2148381.341610.4

5.02

2026年度津贴方案的议4562331400464

案

关于续聘公司2026年度356298.7544281.220.0

6600

审计机构的议案05656377166

关于增加2026年度日常354698.3160281.670.0

7600

关联交易预计额度的议案05621313166

关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公354598.2944281.221720.4

8司章程》并办理工商变更4565437700769登记的议案关于公司符合向不特定对

355998.6747781.320.0

10象发行可转换公司债券条100

05625348028

件的议案

355998.6747781.320.0

11.01本次发行证券的种类100

05625348028

355998.6747781.320.0

11.02发行规模100

05625348028

355998.6747781.320.0

11.03票面金额和发行价格100

05625348028

354398.2247781.321610.4

11.04债券期限

0568934800464

354298.2147781.321640.4

11.05票面利率

7119334845559

354298.2147781.321640.4

11.06还本付息的期限和方式

7119334845559

354298.2147781.321640.4

11.07转股期限

7119334845559

354198.1947781.321720.4

11.08转股价格的确定

9117134845781

转股价格的调整方法及计354298.2147781.321640.4

11.09

算公式7119334845559

354298.2147781.321640.4

11.10转股价格向下修正条款

7119334845559

354298.2147781.321640.4

11.11转股股数确定方式

7119334845559

354298.2147781.321640.4

11.12赎回条款

7119334845559

354298.2147781.321640.4

11.13回售条款

7119334845559

354298.2147781.321640.4

11.14转股年度有关股利的归属

7119334845559354298.2147781.321640.4

11.15发行方式及发行对象

7119334845559

354298.2048281.331640.4

11.16向现有股东配售的安排

2115538645559

354298.2147781.321640.4

11.17债券持有人会议相关事项

7119334845559

354298.2147781.321640.4

11.18本次募集资金用途

7119334845559

354298.2048281.331640.4

11.19募集资金管理及存放账户

2115538645559

354298.2048281.331640.4

11.20担保事项

2115538645559

354298.2147781.321640.4

11.21评级事项

7119334845559

354298.2147781.321640.4

11.22本次发行方案的有效期

7119334845559

关于公司向不特定对象发

353998.1347781.321930.5

12行可转换公司债券预案的

8159034841362

议案关于公司向不特定对象发

353998.1147781.322010.5

13行可转换公司债券的论证

0156934841584

分析报告的议案关于公司向不特定对象发

行可转换公司债券募集资353998.1248281.331930.5

金使用可行性分析报告的3155238641362议案

关于公司前次募集资金使354098.1447181.301960.5

用情况报告的议案0706138186458关于公司向不特定对象发

行可转换公司债券摊薄即353998.1247781.321960.5

期回报及相关填补措施与4709534886458相关主体承诺的议案关于公司未来三年（2026

354298.2044881.241960.5

17年-2028年）股东分红回

3709934486458

报规划的议案关于制定公司可转换公司

353998.1247781.321960.5

18债券持有人会议规则的议

4709534886458

案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理

353998.1247781.321960.5

19本次向不特定对象发行可

4709534886458

转换公司债券相关事宜的议案

20关于本次募集资金投向属353998.1347181.301990.5于科技创新领域的说明的8159038141529

议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、议案10-议案20属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东

或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案4、5、6、7、8、议案10-议案20对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。

3、议案5.01涉及的关联股东张兵、向文胜、陈小华、杨一伍、昆山艾森企业管

理合伙企业（有限合伙）（曾用名“昆山艾森投资管理企业（有限合伙）”）、宁

波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：胡姝雯、张芷涵

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026年5月16日

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