艾森股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688720证券简称：艾森股份公告编号：2025-064

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月17日

（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

普通股股东人数56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量26182342

普通股股东所持有表决权数量26182342

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

30.2025例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.2025

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为88133334股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1444032股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为

86689302股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方

式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2600556399.32481746790.667121000.0081

2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2597891799.22301747790.6675286460.10953、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2597901799.22341746790.6671286460.1095

4、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2597891799.22301747790.6675286460.1095

5、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2597891799.22301746790.6671287460.1099

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关

事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2597901799.22341746790.6671286460.1095（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1关于公司《20256318478.1381746721.60121000.2598年限制性股票激7399励计划（草案）》及其摘要的议案2关于公司《20256052074.8431747721.61428643.5426年限制性股票激11936励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请股东会6053074.8551746721.60128643.5427

授权董事会办理14996公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案4关于公司《20256052074.8431747721.61428643.5426年员工持股计划11936（草案）》及其摘要的议案5关于公司《20256052074.8431746721.60128743.5550年员工持股计划11996管理办法》的议案

6关于提请股东会6053074.8551746721.60128643.5427

授权董事会办理14996公司2025年员工持股计划相关事项的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表

所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1、2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。

3、2025年限制性股票激励计划拟激励对象及与其存在关联关系的股东对议案1、

2、3回避表决、2025年员工持股计划拟参与对象及与其存在关联关系的股东对议案4、5、6回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：吴思灵、张芷涵

2、律师见证结论意见：