龙图光罩:深圳市龙图光罩股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688721证券简称：龙图光罩公告编号：2026-022

深圳市龙图光罩股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：深圳市龙图光罩股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数71

普通股股东人数71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量86383707

普通股股东所持有表决权数量86383707

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.7069例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.7069

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长柯汉奇主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书邓少华先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股8627298399.8718862800.0999244440.0283

2.00议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8627168399.8703862800.0999257440.0298

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股8627168399.8703862800.0999257440.0298

2.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8627168399.8703862800.0999257440.0298

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8627148399.8701864800.1001257440.0298

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8626928399.8675886800.1027257440.0298

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8626908399.8673864800.1001281440.0326

2.07议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8627168399.8703862800.0999257440.0298

2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8626888399.8671866800.1003281440.0326

2.09议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8627168399.8703862800.0999257440.0298

2.10议案名称：募资资金总额及用途

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8627168399.8703862800.0999257440.0298

3、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8627168399.8703862800.0999257440.02984、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8627168399.8703862800.0999257440.02985、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股 86271683 99.8703 86280 0.0999 25744 0.02986、议案名称：《关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8626908399.8673864800.1001281440.0326

7、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8626928399.8675886800.1027257440.0298

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8627168399.8703862800.0999257440.02989、议案名称：《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股8626928399.8675886800.1027257440.029810、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8626908399.8673864800.1001281440.0326

11、议案名称：《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8626928399.8675886800.1027257440.0298

12、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8627168399.8703862800.0999257440.0298

13、议案名称：《关于公司及全资子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8626928399.8675862800.0999281440.0326

14、议案名称：《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8626648399.8643914800.1059257440.0298

15、议案名称：《关于2026年度重大设备采购额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8626888399.8671890800.1031257440.0298

16、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8626902899.8672862800.0999283990.032917、议案名称：《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1017810898.8455928800.9020259990.2525

18、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股8626722899.8652904800.1047259990.030119、议案名称：《关于〈深圳市龙图光罩股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8400529399.8592902800.1073281440.033520、议案名称：《关于深圳市龙图光罩股份有限公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8400529399.8592926800.1102257440.030621、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8627048399.8689874800.1013257440.0298

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数（）（%票数）（%）1《关于公司符合1018626398.9247862800.8379244440.2374向特定对象发行

A 股股票条件的议案》

2.01发行股票的种类1018496398.9121862800.8379257440.2500

和面值

2.02发行方式及发行1018496398.9121862800.8379257440.2500

时间

2.03发行对象和认购1018496398.9121862800.8379257440.2500

方式

2.04定价基准日、发1018476398.9101864800.8399257440.2500

行价格及定价原则

2.05发行数量1018256398.8888886800.8612257440.2500

2.06限售期1018236398.8868864800.8399281440.2733

2.07股票上市地点1018496398.9121862800.8379257440.2500

2.08本次发行前滚存1018216398.8849866800.8418281440.2733

未分配利润的安排

2.09本次发行决议的1018496398.9121862800.8379257440.2500有效期限

2.10募资资金总额及1018496398.9121862800.8379257440.2500

用途《关于公司20261018496398.9121862800.8379257440.2500

3年度向特定对象

发行A股股票预案的议案》4《关于公司20261018496398.9121862800.8379257440.2500年度向特定对象

发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》5《关于公司20261018496398.9121862800.8379257440.2500年度向特定对象

发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》6《关于2026年度1018236398.8868864800.8399281440.2733向特定对象发行

A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告的议案》7《关于<公司前次1018256398.8888886800.8612257440.2500募集资金使用情况报告>的议案》8《关于公司未来1018496398.9121862800.8379257440.2500三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》9《关于<公司关于1018256398.8888886800.8612257440.2500本次募集资金投向属于科技创新

领域的说明>的议案》10《关于提请股东1018236398.8868864800.8399281440.2733会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定

对象发行A股股票具体事宜的议案》13《关于公司及全1018256398.8888862800.8379281440.2733资子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》16《关于续聘会计1018230898.8863862800.8379283990.2758师事务所的议案》17《关于<公司1017810898.8455928800.9020259990.2525

2026年度董事

薪酬方案>的议案》18《关于公司<20251018050898.8688904800.8787259990.2525年度利润分配预案>的议案》19《关于〈深圳市791857398.5265902801.1233281440.3502龙图光罩股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》20《关于深圳市龙791857398.5265926801.1532257440.3203图光罩股份有限

公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》21《关于提请股东1018376398.9004874800.8496257440.2500会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10、议案13、议案19-21为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、议案1-10、议案13、议案16-21对中小投资者进行了单独计票，上述议案均表决通过。3、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东柯汉奇、叶小龙、张道谷、深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）已对议案17回避表决；关联股东深圳市众芯

赢投资合伙企业（有限合伙）已对议案19-20回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李运、廖敏

2、律师见证结论意见：

综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法

规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。