北京同益中新材料科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，切实维护公司和股东的合法权益。现就本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况赵雪媛，女，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，注册会计师非执业会员。历任中央财政金融学院会计系助教；中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授，现任中央财经大学会计学院教授、副院长。曾任合纵科

技（300477.SZ）、蓝色光标（300058.SZ）、阳泉煤业

（600348.SH，现证券简称为华阳股份）、全信股份

（300447.SZ）、国金证券（600109.SH）、安通控股

（600179.SH）、芯能科技（603105.SH）独立董事，2023 年

17 月至今任华如科技（301302.SZ）独立董事；2026 年 1 月

至今任三峡能源（600905.SH）独立董事；2025 年 3 月至今，任公司独立董事、审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

任职期内，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，本人均具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立

董事的任职资格，能够对审议事项做出独立、客观的判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、专门委员会及股东会情况

2025年，本人应参加董事会7次，实际参加董事会7次；

应出席股东（大）会3次，实际参加股东（大）会3次，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。任职期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等，本人积极出席公司的历次股东（大）会、董事会

2和董事会各专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规

定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

2025年度，公司共召开董事会8次，股东（大）会4次，

本人在任职期内作为独立董事出席会议情况如下：

本年应参加董事亲自出席次数委托表决是否连续两次出席股东独立董事姓名缺席次数

会次数（含通讯方式）次数未亲自参加（大）会次数赵雪媛7700否3

本人自2025年3月起担任公司独立董事，在公司审计委员会中担任召集人，并同时担任薪酬与考核委员会委员。

任职期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事工作制度》等相关要求，出席审计委员会5次，薪酬与考核委员会2次，独立董事专门会议1次，不存在无故缺席的情况。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本人本着审慎客观的原则审阅各项议案，凭借专业技能和工作经验，发表意见并独立行使表决权。报告期内，本人审议了董事会及专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，均发表了同意意见。

（二）现场考察情况

3报告期内，本人积极通过现场交流、线上通讯等多种形

式与公司保持沟通交流，利用参加股东会、董事会及独立董事专门会议的机会对公司进行实地考察，了解公司的日常经营、财务管理、内部控制等具体事项，并通过董事会、股东会等方式听取公司经营管理层对行业发展情况、投资扩展、

市场经济环境等方面的汇报，关注董事会决议的执行情况和重大事项的进展情况，督促公司规范运营并提出专业建议。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司能够及时和本人反馈、沟通日常经营、财务情况和

重大事项进展，董事会及专门委员会、独立董事专门会议等各项会议的召集、召开、表决程序严格遵循相关规定，保证本人能够独立有效地行使职权，为本人履行独立董事职责提供了良好的条件。

（四）与内部审计机构及外部审计机构的沟通情况

任期期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通。作为审计委员会召集人，本人在公司年度财务报告编制和审计过程中，切实履行了独立董事的职责与义务。

与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地深入探

讨和交流，对年报披露的事项进行了认真的审查，发挥独立董事的职能及监督作用。

（五）与中小股东沟通交流情况

4任职期内，本人通过参加股东会、出席业绩说明会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，积极履行独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人认为，公司关联交易定价合理、公允，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

任职期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任职期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告任职期内，本人对公司定期报告、《2024年度内部控制评价报告》进行了重点关注和监督。本人认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定披露

定期报告和内部控制评价报告，公司披露的定期报告、内部控制评价报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

5公司董事、高级管理人员均保证定期报告内容真实、准确、完整。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

任职期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，同意公司续聘审计机构的事项，认为本次会计师事务所的聘任程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

任职期内，公司于2025年3月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任苏敏女士为公司财务负责人。本人认为所聘任的财务负责人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定要求的任职条件。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

6任职期内，公司于2025年3月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。

公司于2025年9月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意选举陈艳华先生为公司总经理。

本人就上述选举董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。公司选举董事、高级管理人员的相关程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权

激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

公司董事、高级管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、

相关岗位的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。2025年3月727日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。本人就董事薪酬相关议案履行了回避程序，并就其他董事的回避情况进行了监督。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

任职期内，本人作为公司独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实履行了维护公司和股东利益的职责。

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独立董事：赵雪媛

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