证券代码：688722证券简称：同益中公告编号：临2026-009

北京同益中新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月24日

（二）股东会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数108

普通股股东人数108

2、出席会议的股东所持有的表决权数量103661013

普通股股东所持有表决权数量103661013

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.1399例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.1399

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书苏敏女士列席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10255023498.928410421591.0053686200.0663

2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10256730298.944910250910.9888686200.0663

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10277120499.14168211890.7921686200.0663

4、议案名称：《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10244558998.827511405461.1002748780.0723

5、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1863537994.495010116915.1300739430.37496、议案名称：《关于公司与国投财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1861063494.369610417595.2825686200.3480

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于公司2025128959.1770821137.674768623.1483年度利润分配871890的议案》4《关于公司2026964244.2384114052.326374873.4353年董事、高级管565468理人员薪酬的议案》5《关于公司2026109450.1929101146.414673943.3925年度日常关联0466913交易预计的议案》6《关于公司与国106949.0577104147.794168623.1482投财务有限公3017590司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

议案5、议案6关联股东中国国投实业有限公司回避表决，上海荥盛国际贸易有限公司未参与表决；议案4关联股东黄兴良等均未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的

资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月25日