证券代码：688726证券简称：拉普拉斯公告编号：2025-043

拉普拉斯新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月19日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路 2号开沃大厦 A栋

17层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数70

普通股股东人数70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量122713977

普通股股东所持有表决权数量122713977

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

30.2754

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.2754

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》

1《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股12263497799.9356641000.0522149000.0121

2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股12263555799.9361635200.0518149000.0121

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股12263837799.9384607000.0495149000.0121

22.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12263957799.9394595000.0485149000.0121

2.04议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股12261485999.9192835110.0681156070.0127

（二）累积投票议案表决情况

3、议案名称：《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）《选举林佳继先生

3.01为第二届董事会12253727599.8560是非独立董事》《选举刘群女士为

3.02第二届董事会非12253228299.8519是独立董事》《选举林依婷女士

3.03为第二届董事会12253482299.8540是非独立董事》《选举庞爱锁先生

3.04为第二届董事会12253039799.8504是非独立董事》《选举王学卫先生

3.05为第二届董事会12251130999.8348是非独立董事》

34、议案名称：《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数%是否当选效表决权的比例（）《选举王大立先生

4.01为第二届董事会12251492599.8378是独立董事》《选举李诗女士为

4.02第二届董事会独12251406999.8371是立董事》《选举张晗先生为

4.03第二届董事会独12252183599.8434是立董事》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《选举林佳继先

3.01生为第二届董143958689.0674

事会非独立董事》《选举刘群女士

3.02为第二届董事143459388.7585会非独立董事》《选举林依婷女

3.03士为第二届董143713388.9157

事会非独立董事》《选举庞爱锁先

3.04生为第二届董143270888.6419

事会非独立董事》《选举王学卫先

3.05生为第二届董141362087.4609

事会非独立董事》《选举王大立先

4.01生为第二届董141723687.6846事会独立董事》《选举李诗女士

4.02为第二届董事141638087.6317会独立董事》

4同意反对弃权

议案议案名称

%比例比例序号票数比例（）票数%票数（）（%）《选举张晗先生

4.03为第二届董事142414688.1121会独立董事》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：曹平生、廖敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、

法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2025年11月20日

5