证券代码：688726证券简称：拉普拉斯公告编号：2026-039

拉普拉斯新能源科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月30日

（二） 股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路 2号开沃大厦 A栋 17层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数408

普通股股东人数408

2、出席会议的股东所持有的表决权数量214953114

普通股股东所持有表决权数量214953114

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.0321例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.0321

注：本公告所有比例数据保留四位小数，若出现相关数据合计数与各分项数之和不等于100%系由四舍五入造成。

1（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21011030697.747048398082.251630000.0014

2、 议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股21013710997.759548065052.236195000.0044

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21013530997.758747791062.2233386990.0180

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21013530997.758748093052.237485000.0040

2.04议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21009530997.740148493052.256085000.0040

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21009530997.740148493052.256085000.0040

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

3普通股21015900597.769747554102.2123386990.0180

2.07议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21024546397.809946689522.1721386990.0180

2.08议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21016251597.771347519002.2107386990.0180

2.09议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股21027988997.825946647252.170185000.0040

2.10议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21022569597.800746887202.1813386990.0180

43、 议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股21012248797.752748211272.242995000.00444、 议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21012838497.755548152302.240195000.00445、 议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21012579197.754248148232.2399125000.0058

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21012677397.754747554452.2123708960.033057、 议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股21017173097.775647718842.220095000.00448、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21054439997.949043582162.0275504990.0235

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21025632897.815046278322.1529689540.032110、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股21016269797.771447635202.2161268970.0125

611、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21021590297.796246353072.15641019050.0474

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司符合向

1 特定对象发行A股 27473694 85.0144 4839808 14.9763 3000 0.0093股票条件的议案》发行股票种类及面

2.012750049785.0974480650514.873295000.0294

值发行方式和发行时

2.022749869785.0918477910614.7884386990.1197

间发行对象及认购方

2.032749869785.0918480930514.881985000.0263

式

定价基准日、发行

2.042745869784.9680484930515.005785000.0263

价格与定价原则

2.05发行数量2745869784.9680484930515.005785000.0263

2.06限售期2752239385.1651475541014.7151386990.1197

2.07股票上市地点2760885185.4327466895214.4476386990.1197

募集资金规模和用

2.082752590385.1760475190014.7043386990.1197

途本次发行前公司滚

2.092764327785.5392466472514.434585000.0263

存未分配利润安排本次发行决议有效

2.102758908385.3715468872014.5087386990.1197

期《关于公司2026年度向特定对象发

32748587585.0521482112714.918595000.0294

行A股股票预案的议案》4《关于公司20262749177285.0704481523014.900295000.0294

7年度向特定对象发

行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发

5 行A股股票募集资 27489179 85.0624 4814823 14.8990 12500 0.0387

金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募

6集资金使用情况专2749016185.0654475544514.7152708960.2194项报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发

行A股股票摊薄即

72753511885.2045477188414.766195000.0294

期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028

82790778786.3577435821613.4860504990.1563年）股东分红回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科

92761971685.4663462783214.3203689540.2134

技创新领域的说明的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公

102752608585.1766476352014.7402268970.0832

司本次向特定对象

发行A股股票相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1至议案10属于特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人

所持有效表决权数量的2/3以上表决通过；议案11为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数表决通过。

2、议案1至议案10对中小投资者进行了单独计票。

8三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：程兴、王慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规

和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

9