证券代码：688726证券简称：拉普拉斯公告编号：2026-003

拉普拉斯新能源科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年1月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月21日14点30分

召开地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路 2号开沃大厦 A栋 17层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月21日至2026年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

1网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于预计2026年度日常关联交易的议案》√

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》√

2.01《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.02《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√

2.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他

2.05√关联方资金占用制度>的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

2应回避表决的关联股东名称：大连连城数控机器股份有限公司、钟保善

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

3四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688726 拉普拉斯 2026/1/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地布置，同时，为减少会前登记时间，出席本次股东会的股东或股东代理人需提前登记确认。

（一）现场参会登记时间：

2026年1月19日-2026年1月20日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

（二）现场参会登记地点：

深圳市坪山区坑梓街道砾田路 2号开沃大厦 A栋 20层董事会办公室

（三）现场参会登记资料：

1、自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其

他能够表明其身份的有效证件或证明（以下简称“有效身份证件”）；自然人股东

委托代理人出席会议的，应出示委托人的有效身份证件复印件、代理人有效身份证件原件、授权委托书原件（格式详见附件1）。

2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件原件、授权委托书原件（法定代表人签字并加

4盖公章，格式详见附件1）、加盖公章的营业执照复印件。

3、非法人组织股东登记。非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委

托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件原件、授权委托书原件（负责人签字并加盖公章，格式详见附件1）、加盖公章的营业执照复印件。

4、参与融资融券业务的投资者如需出席现场会议，除应按照上述1/2/3提供相关登记资料外，还应出示受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书（应说明授权参会股份数量）及其加盖公章的营业执照复印件。

（四）登记方式

公司股东或股东代理人可以在上述登记时间、登记地点到公司现场办理登记，也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，邮件主题或信函上请注明“拉普拉斯2026年第一次临时股东会”字样，电子邮件或者信函以送达公司的时间为准，

须在2026年1月20日下午17:00前送达。公司不接受电话方式办理登记。

（五）注意事项请出席现场会议的股东或股东代理人按照上述登记资料的要求携带原件及复印件提前半小时到达会议现场办理签到手续。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、联系电话：0755-89899959

2、 电子邮箱：ir@laplace-tech.com

3、联系人：吴湘

（二）请出席现场会议的股东或股东代理人自行安排食宿及交通，费用自理。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2026年1月1日

附件1：授权委托书

5附件1：授权委托书

授权委托书

拉普拉斯新能源科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月21日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.02《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

2.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.05《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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