证券代码：688726证券简称：拉普拉斯公告编号：2026-028

拉普拉斯新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二） 股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路 2号开沃大厦 A栋 17层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数185

普通股股东人数185

2、出席会议的股东所持有的表决权数量225530259

普通股股东所持有表决权数量225530259

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

55.6417

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.6417

注：本公告所有比例数据保留四位小数，若出现相关数据合计数与各分项数

1值之和不等于100%系由四舍五入造成。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股22542933199.9552103960.0046905320.0401

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股22550875099.9905124620.005590470.0040

23、议案名称：《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股22542802299.9547115710.0051906660.0402

4、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10432118599.8933211170.0202902680.0864

5、议案名称：《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股22550841299.9903152730.006865740.0029

6、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股22542339099.9526969370.043099320.0044

3（二）现金分红分段表决情况

同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普通204362648100.000000.000000.0000股股东

持股1%-5%普通股17854159100.000000.000000.0000股东

持股1%以下普通329194399.3509124620.376190470.2730股股东

其中：市值50万以25393492.1911124624.524390473.2845下普通股股东

市值50万以上普通3038009100.000000.000000.0000股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数票数）（%）（%）《关于公司

22025年度利2114610299.8984124620.058990470.0427

润分配方案的议案》《关于聘请

3公司2026年2106537499.5170115710.0547906660.4283

度审计机构的议案》《关于公司

4董事2026年2105622699.4738211170.0998902680.4264

度薪酬方案的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1-6属于普通决议议案，均已获得出席本次股东会的股东或股东代

理人所持有效表决权数量的过半数表决通过。

2、本次股东会审议的议案2、3、4已对中小投资者进行了单独计票。

43、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

4、议案4涉及董事薪酬，持有公司股份的公司董事及与其存在关联关系的股东

已对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：廖敏、王慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规

和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

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