上海市锦天城律师事务所

关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

厦门恒坤新材料科技股份有限公司：

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2025年年度股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并现场出席会议对公司本次股东会的召开进行见证。

鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，公司本次股东会是由公司第五届董事会召集召开，本次股东会的召集

议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

2、经核查，公司董事会已于2026年4月28日在上海证券交易所网站上刊登了《厦门恒坤新材料科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”），于本次股东会召开二十日前以公告形式通知了公司股东。本次股东会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会

议于 2026年 5月 18日 14:00在福建省厦门市海沧区厦门中心 E座 19楼公司会议室如

1上海市锦天城律师事务所法律意见书期召开。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15

－9:25、9:30—11:30和13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体

时间为2026年5月18日9:15—15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为8名，代表有表决权的股份数为104457308股，占公司有表决权股份总数的23.2479%。

经本所律师核查本次股东会股权登记日的股东名册以及上述股东、股东代理人持有

的出席会议的合法证明，确认其出席会议的资格合法有效。

2、通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台进行投票的股

东根据上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票平台统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为424名，代表有表决权的股份数为20021010股，占公司有表决权股份总数的4.4558%。

经本所律师验证，上述股东及股东代理人参与会议的资格均合法有效。

综上，参与公司本次股东会并表决的股东及股东代理人共432名，代表有表决权的股份数为124478318股，占公司有表决权股份总数的27.7037%。

3、列会议的其他人员

经本所律师验证，列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员以及本所律师，其列席会议的资格均合法有效。

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三、本次股东会审议的议案经核查，本所律师认为，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对会

议通知中议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，表决结果如下：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

本议案有效表决股份124478318股，同意124457434股，占有效表决股份的

99.9832%；反对11383股，占有效表决股份的0.0091%；弃权9501股，占有效表决股

份的0.0077%。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

本议案有效表决股份124478318股，同意124457434股，占有效表决股份的

99.9832%；反对11383股，占有效表决股份的0.0091%；弃权9501股，占有效表决股

份的0.0077%。

其中，中小投资者投票情况为：同意20000526股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的99.8957%；反对11383股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0569%；弃权9501股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0475%。

3、审议通过《关于公司及子公司申请增加2026年度银行和其他融资机构授信额度的议案》

本议案有效表决股份124478318股，同意124466305股，占有效表决股份的

99.9903%；反对11512股，占有效表决股份的0.0092%；弃权501股，占有效表决股

份的0.0005%。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案有效表决股份124478318股，同意124465805股，占有效表决股份的

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99.9899%；反对11283股，占有效表决股份的0.0090%；弃权1230股，占有效表决股

份的0.0011%。

其中，中小投资者投票情况为：同意20008897股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的99.9375%；反对11283股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0564%；弃权1230股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0061%。

5、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬发放情况的议案》

本议案有效表决股份124478318股，同意124447122股，占有效表决股份的

99.9749%；反对13012股，占有效表决股份的0.0104%；弃权18184股，占有效表决

股份的0.0147%。

其中，中小投资者投票情况为：同意19990214股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的99.8442%；反对13012股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0650%；弃权18184股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0908%。

6、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案有效表决股份124478318股，同意124445034股，占有效表决股份的

99.9732%；反对13612股，占有效表决股份的0.0109%；弃权19672股，占有效表决

股份的0.0159%。

其中，中小投资者投票情况为：同意19988126股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的99.8338%；反对13612股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0680%；弃权19672股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0983%。

7、审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

本议案有效表决股份124478318股，同意124446723股，占有效表决股份的

99.9746%；反对13612股，占有效表决股份的0.0109%；弃权17983股，占有效表决

股份的0.0145%。

4上海市锦天城律师事务所法律意见书

8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案有效表决股份124478318股，同意124446223股，占有效表决股份的

99.9742%；反对13612股，占有效表决股份的0.0109%；弃权18483股，占有效表决

股份的0.0149%。

本所律师经审查后认为：

本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、

法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会

议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份。（以下无正文）

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