证券代码：688727证券简称：恒坤新材公告编号：2025-012

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月30日

（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数114

普通股股东人数114

2、出席会议的股东所持有的表决权数量134686532

普通股股东所持有表决权数量134686532

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.9757例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）29.9757

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长易荣坤先生因公务出差无法本人出席会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事王廷通先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，其中董事长易荣坤先生因公务出差无法参加本

次会议；

2、公司在任监事3人，列席3人；

3、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%票数）（%）

普通股11855746688.0247446050.03311608446111.9422

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股11855776688.0249446050.03311608416111.9420

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股11855776688.0249446050.03311608416111.9420

2.03、议案名称：关于修订《审计委员会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股11855776688.0249446050.03311608416111.9420

2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股11855726688.0245451050.03341608416111.9421

2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11855726688.0245451050.03341608416111.9421

2.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股11855706688.0244453050.03361608416111.9420

2.07、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11855676688.0242453050.03361608446111.9422

2.08、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11855706688.0244453050.03361608416111.9420

2.09、议案名称：关于修订《独立董事议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11855726688.0245451050.03341608416111.9421

2.10、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股11855776688.0249446050.03311608416111.9420

2.11、议案名称：关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股11855776688.0249446050.03311608416111.9420

2.12、议案名称：关于新订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11855706688.0244453050.03361608416111.9420

3、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理

财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股11855726688.0245451050.03341608416111.9421

（二）累积投票议案表决情况

4.00、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的

议案议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

4.01关于选举易荣坤先生11729399287.0866是

为第五届董事会非独立董事的议案

4.02关于选举肖楠先生为11729847987.0899是第五届董事会非独立

董事的议案

4.03关于选举庄超颖先生11729247487.0855是

为第五届董事会非独立董事的议案

5.00、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议

案议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

5.01关于选举黄兴孪先生11609938286.1996是

为第五届董事会独立董事的议案

5.02关于选举邹友思先生11609187486.1941是

为第五届董事会独立董事的议案

5.03关于选举苏小榕先生11610477886.2037是

为第五届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）1关于修订《公司163398.8457章程》并相应调9008

446050.2698%262060.1585%

整公司组织架构的议案2.01关于修订《股东163398.8457会议事规则》的9308446050.2698%259060.1567%议案2.02关于修订《董事163398.8457会议事规则》的9308446050.2698%259060.1567%议案

3关于使用暂时闲163398.8444

置募集资金进行8808

现金管理和自有451050.2729%259060.1567%资金进行委托理财的议案

4.01关于选举易荣坤146788.7822

先生为第五届董5531事会非独立董事的议案

4.02关于选举肖楠先146888.8093

生为第五届董事0021会非独立董事的议案

4.03关于选举庄超颖146788.7730

先生为第五届董4016事会非独立董事的议案

5.01关于选举黄兴孪146888.8148

先生为第五届董0923事会独立董事的议案

5.02关于选举邹友思146788.7694

先生为第五届董3415事会独立董事的议案

5.03关于选举苏小榕146888.8474

先生为第五届董6319事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：

本次股东会的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的2/3以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1、议案2.01、议案2.02、议案3、议案4、议案5均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：庄东红、张晓腾

2、律师见证结论意见：本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东

会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资

格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月31日