证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2026-051

格科微有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 10月 23日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2幢第

11层 1101会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 368

普通股股东人数 368

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1380027063

普通股股东所持有表决权数量 1380027063

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

53.5524比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

53.5524

（%）

注：上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书郭修贇先生列席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2026年度符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 1375096116 99.6426 4577462 0.3316 353485 0.0258

2.00议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 1375101313 99.6430 4540025 0.3289 385725 0.0281

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 1375424472 99.6664 4219066 0.3057 383525 0.0279

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 1375424472 99.6664 4255003 0.3083 347588 0.0253

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 1375011313 99.6365 4574962 0.3315 440788 0.0320

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 1375011313 99.6365 4555482 0.3301 460268 0.0334

2.06议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）普通股 1375023970 99.6374 4564505 0.3307 438588 0.0319

2.07议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）

普通股 1375456701 99.6688 4188516 0.3035 381846 0.0277

2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 1375201266 99.6503 4383209 0.3176 442588 0.0321

2.09议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 1375344145 99.6606 4228873 0.3064 454045 0.0330

2.10议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

普通股 1375421145 99.6662 4241873 0.3073 364045 0.0265

3、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 1375274493 99.6556 4405482 0.3192 347088 0.0252

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 1375329844 99.6596 4347631 0.3150 349588 0.0254

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 1375350324 99.6611 4328151 0.3136 348588 0.0253

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公

司采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 1375116784 99.6441 4562991 0.3306 347288 0.02537、议案名称：关于公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 1376869026 99.7711 2800149 0.2029 357888 0.0260

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 1376863184 99.7707 2801813 0.2030 362066 0.0263

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 1375625809 99.6810 4018208 0.2911 383046 0.0279

10、议案名称：关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

普通股 1375101314 99.6430 4575261 0.3315 350488 0.0255

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

普通股 1375122994 99.6446 4555781 0.3301 348288 0.0253

12、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 1376873247 99.7714 2804528 0.2032 349288 0.0254

13、议案名称：关于《格科微有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）

普通股 1375594260 99.6787 4063642 0.2944 369161 0.026914、议案名称：关于《格科微有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 1375596760 99.6789 4059642 0.2941 370661 0.027015、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

普通股 1375678640 99.6849 3979262 0.2883 369161 0.0268

（二） 累积投票议案表决情况

16.00关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序 是否当

议案名称 得票数 效表决权的比例

号 选

（%）

16.01 关于选举赵立新

先生为第三届董 1367989853 99.1277 是事会非独立董事的议案

16.02 关于选举 HING

WONG先生为第 1369190244 99.2147 是三届董事会非独立董事的议案

16.03 关 于 选 举

WENQIANG LI

先生为第三届董 1369175891 99.2136 是事会非独立董事的议案

16.04 关于选举曹维女

士为第三届董事 1366944606 99.0520 是会非独立董事的议案

17.00关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序 是否当

议案名称 得票数 效表决权的比例号（% 选）

17.01 关于选举曾晓洋 1369311221 99.2235 是

先生为第三届董事会独立董事的议案

17.02 关于选举 FENG

YUTAO 先生为 1369363449 99.2272 是

第三届董事会独立董事的议案

17.03 关于选举周易女

士为第三届董事 1369288958 99.2218 是会独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

1 关于公司 2026年度符合向特

A 4367 4577 3534定对象发行 8815 89.8560 462 9.4167 85 0.7273股股票条件的议案

2.01 发行股票的种 4368 89.8667 4540 9.3397 38574012 025 25 0.7936类和面值

2.02 发行方式和发 4400 90.5315 4219 38357171 066 8.6794 25 0.7891行时间

2.03 发行对象及认 4400

7171 90.5315

4255

003 8.7533

3475

购方式 88 0.7152

2.04 定价基准日、 4359

发行价格及定 4012 89.6815

4574

962 9.4116

4407

88 0.9069

价原则

2.05 发行数量 4359 4555 4602

4012 89.6815 482 9.3715 68 0.9470

2.06 限售期安排 4360

6669 89.7076

4564 9.3900 4385505 88 0.9024

2.07 募集资金规模 4403

9400 90.5978

4188 3818

及用途 516 8.6166 46 0.7856

2.08 本次发行前滚 4378

存未分配利润 3965 90.0723

4383 4425

209 9.0171 88 0.9106

安排

2.09 股票上市地点 4392

6844 90.3663

4228 4540

873 8.6996 45 0.9341

2.10 本次发行决议 4400 90.5247 4241 8.7263 3640 0.7490的有效期 3844 873 45

3 关于公司 2026年度向特定对 4385 90.2230 4405A 7192 482 9.0629

3470

88 0.7141象发行 股股

票预案的议案

4 关于公司 2026年度向特定对

象发行 A 股股 4391 4347 3495

票方案的论证 2543 90.3368 631 8.9439 88 0.7193分析报告的议案

5 关于公司 2026年度向特定对

象发行 A 股股 4393

3023 90.3790

4328

151 8.9038

3485

88 0.7172票募集资金使

用可行性分析报告的议案

6 关于公司 2026年度向特定对

象发行 A 股股

票摊薄即期回 4369 89.8985 4562 34729483 991 9.3869 88 0.7146报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

7 关于公司未来

三年（2026—

2028 4545 2800 3578年）股东 1725 93.5032 149 5.7604 88 0.7364

分红回报规划的议案

8 关于公司前次

募集资金使用 4544 2801 3620

情况报告的议 5883 93.4912 813 5.7638 66 0.7450案

9 关于公司本次

募集资金投向 4420 90.9457 4018 8.2662 3830属于科技创新 8508 208 46 0.7881领域的说明的议案

10 关于公司设立

本次向特定对

A 4368象发行 股股 4013 89.8667

4575 3504

261 9.4122 88 0.7211

票募集资金专

用账户的议案11 关于提请股东会授权董事会

办理公司本次 4370 89.9113 4555 3482

向特定对象发 5693 781 9.3721 88 0.7166

行 A 股股票相关事宜的议案

12 关于变更回购

股份用途并注 4545 2804

5946 93.5119 528 5.7694

3492

销暨减少注册 88 0.7187资本的议案13 关于《格科微有限公司 2026年限制性股票 4417 4063 3691激励计划（草 6959 90.8808 642 8.3597 61 0.7595案）》及其摘要的议案14 关于《格科微有限公司 2026年限制性股票 4417 90.8859 4059 8.3514 37069459 642 61 0.7627激励计划实施

考 核 管 理 办法》的议案

15 关于提请股东

会授权董事会 4426

办理公司股权 1339 91.0544

3979

262 8.1861

3691

61 0.7595

激励计划相关事宜的议案

2、累积投票议案

16.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案 会议有效表决

议案名称 得票数 是否当选

序号 权的比例

（%）

16.01 关于选举赵立新先生

为第三届董事会非独 36572552 75.2370 是立董事的议案

16.02 关 于 选 举 HING

WONG 先生为第三届 37772943 77.7064 是董事会非独立董事的议案

16.03 关 于 选 举 37758590 77.6769 是WENQIANG LI 先生

为第三届董事会非独立董事的议案

16.04 关于选举曹维女士为

第三届董事会非独立 35527305 73.0867 是董事的议案

17.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案 会议有效表决

议案名称 得票数 是否当选

序号 权的比例

（%）

17.01 关于选举曾晓洋先生

为第三届董事会独立 37893920 77.9553 是董事的议案

17.02 关 于 选 举 FENG

YUTAO 先生为第三 37946148 78.0628 是届董事会独立董事的议案

17.03 关于选举周易女士为

第三届董事会独立董 37871657 77.9095 是事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-15为特别表决议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量

的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。

2、议案 1-17对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 13-15为涉及关联股东回避表决的议案，拟作为 2026年限制性股票激励

计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东未参与表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：沈进律师、扈梦瑶律师2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程

序均符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2026年 10月 24日