证券代码：688728证券简称：格科微公告编号：2026-025

格科微有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月10日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第

11层1101会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数296

普通股股东人数296

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1709403334

普通股股东所持有表决权数量1709403334

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

66.4417比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例66.4417（%）

注：上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股170736136099.880517478580.10222941160.0173

2、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股37525628699.277824730640.65422566830.0680

3、议案名称：关于2025年年度利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股170717686499.869716532370.09675732330.0336

4、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股170741042499.883417221040.10072708060.0159

5、议案名称：关于聘请公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股170675541199.845023836130.13942643100.0156

6、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股169606792299.2198120441240.704512912880.0757

7、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股169489969599.1515141664560.82873371830.0198

8、议案名称：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股170768349199.899314597500.08532600930.0154

9、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股36466179396.4749130589303.45482653100.0703

10、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股170659346099.835624928630.14583170110.0186

11、议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股169640115999.2393127174700.74392847050.0168（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

2关于确认2025372693.174924736.183225660.6419年度董事薪酬628606483执行情况的议案

3关于2025年年377694.433216534.133557321.4333

度利润分配方956323733案的议案

5关于聘请公司373493.379523835.959626430.6609

2026年度财务811061310

审计机构及内控审计机构的议案

7关于2026年度254963.7373141635.419633710.8431

对外担保额度2394645683预计的议案

9关于董事2026266766.6860130532.650526530.6635年度薪酬方案1793893010的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会听取了2025年度独立董事述职报告和高级管理人员2026年度薪酬方案。

2、议案7为特别表决议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的

三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。

3、议案2、议案3、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

4、议案2、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所律师：许乐乐律师、毛胜弟律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和

《公司章程》、《格科微有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2026年6月11日