格科微:格科微有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688728 证券简称：格科微公告编号：2026-056

格科微有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

格科微有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月29日以书面表决的方式召开，会议通知于2026年10月28日以邮件方式送达至公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限要求。本次会议由董事长赵立新召集和主持；会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

(一)审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司已编制完成了2026年第三季度报告，对公司2026年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科微有限公司2026年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》董事会同意以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案。本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售；并在披露回购结

果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购的回购价格区间上限为

20.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币15000万元（含），不超过人民币

30000万元（含）。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的

相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交股东会审议。