证券代码：688729证券简称：屹唐股份公告编号：2026-010

北京屹唐半导体科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号北京屹唐半导体科技股份有限公司208会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数267

普通股股东人数267

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1922279120

普通股股东所持有表决权数量1922279120

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.0394例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.0394

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张文冬女士主持，以现场投票与网络投票相结合

的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书单一及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股192177543799.97382723840.01422312990.0120

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股192172789499.97135204280.0271307980.0016

3、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股192175103999.97254772830.0248507980.0026

4、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股72323216499.91845335250.0737572980.0079

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股192163559799.96655283120.02751152110.0060

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情

票数比例（%）票数比例（%）票数比例况

（%）

持股5%以上

1513050867100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

304933843100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

10374318499.47155204280.4990307980.0295

普通股股东

其中：市值

50万以下普70565384.591011774314.1146107981.2944

通股股东市值50万以

上普通股股10303753199.59154026850.3892200000.0193东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议同意反对弃权案议案名比例

序称票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）号

2关于公40867702799.86535204280.127230790.0075

司20258年度利润分配预案的议案

3关于续40870017299.87104772830.116650790.0124

聘20268年度审计机构的议案

4关于公40863743099.85565335250.130457290.0140

司20268年度董事薪酬方案的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案2、3、4为对中小投资者单独计票的议案。

2、本次会议的议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东北京屹唐盛龙

半导体产业投资中心（有限合伙）已回避表决。

3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：战璐璐、李媛媛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026年5月23日