壹石通:壹石通关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2026-051

安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年10月9日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年 10月 9日 15 点 00分

召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10号公司办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年 10月 9日

至2026年 10月 9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类

序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议

2.00 √案》

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 股票上市地点 √

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √

2.09 募集资金金额及用途 √

2.10 本次发行决议的有效期限 √《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议

3 √案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票发行方案

4 √论证分析报告的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金

5 √使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的

6 √议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期

7 √回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项

8 √存储账户的议案》

9 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划

10 √的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权

11 √办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 9月 16日刊载于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的相关公告及文件。公司将在 2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2026 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688733 壹石通 2026/9/23

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他符合参会资格的人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月28日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述

时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号，公司证券法务部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年9月28日下午17:00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通2026年第二次临时股东会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证

件复印件、授权委托书（详见附件）原件；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人

股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的

证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

（四）特别注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：方鑫

联系电话：0552-822 0958 ；传真：0552-859 9966

联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号

电子邮箱：IR@estonegroup.com

邮编：233400特此公告。

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