证券代码：688737证券简称：中自科技公告编号：2026-034

中自科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月17日

（二）股东会召开的地点：成都市高新区古楠街88号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

普通股股东人数66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量53042030

普通股股东所持有表决权数量53042030

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.1413例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.1413

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2026年3月28日公告，会议资料于2026年4月10日发布，公司董事长陈启章主持公司2025年年度股东会。

会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事丁辉因工作原因未出席本次会议；

2、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员陈德权因工作原因未列席本次会议，

其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5289807099.72851354600.255385000.0162

2、议案名称：关于2025年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5289758499.72761354600.255389860.0171

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5285388299.64521796480.338685000.0162

4、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股5289758499.72761354600.255389860.0171

5、议案名称：关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股5285241699.64251806280.340589860.0170

6、议案名称：关于2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5286758499.67111654600.311989860.0170

7、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股380162796.33951354603.432789860.2278

8、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5289730499.72711357400.255989860.0170

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5288241699.69901506280.283989860.0171

10、议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5289758499.72761354600.255389860.0171（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数比例（%）票数（）（%）关于2025年度

1董事会工作报33651370.037813546028.193085001.7692

告的议案关于2025年度

2独立董事履职33602769.936713546028.193089861.8703

情况报告的议案关于2025年度

3利润分配方案29232560.841017964837.389885001.7692

的议案关于续聘2026

4年度会计师事33602769.936713546028.193089861.8703

务所的议案关于2026年度

5非独立董事薪29085960.535918062837.593789861.8704

酬方案的议案关于2026年度

6独立董事薪酬30602763.692816546034.436889861.8704

方案的议案关于2026年度日常关联交易

7额度预计并追202533602769.936713546028.193089861.8703认年度日

常关联交易的议案关于2026年度

8对外担保额度33574769.878413574028.251389861.8703

预计的议案关于提请股东会授权董事会

9以简易程序向32085966.779815062831.349989861.8703

特定对象发行股票的议案关于向银行等

10金融机构申请33602769.936713546028.193089861.8703

综合授信额度

的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案8、9为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表

决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。

2、议案3、4、5、6、7、9为中小投资者单独计票议案。

3、议案7为关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：陈启章、陈翠容、罗华金、陈翠仙、四川圣诺投资管理有限公司、四川圣诺开特科技服务

合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：卢勇、刘子菡

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年4月18日