中自科技:中自科技股份有限公司董事会战略投资委员会工作制度（2026年8月修订）

中自科技股份有限公司

董事会战略投资委员会工作制度

第一章总则

第一条为适应中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略投资委员会，并制定本制度。

第二条战略投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略投资委员会由五名董事组成。

第四条战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体

董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条战略投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条战略投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条战略投资委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条战略投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第九条公司战略规划研究院负责做好委员会决策的前期准备工作，提供

公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向公司总经理办公

会上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并报送战略规划研究院；

（三）由公司战略规划研究院组织，高级管理人员会同相关职能部门进行初审，并向委员会提交正式提案。

第十条战略投资委员会根据公司高级管理人员的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司高级管理人员。

第四章议事规则

第十一条战略投资委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年

至少召开一次，临时会议由委员会委员提议召开。

第十二条战略投资委员会应于会议召开前二十四小时以专人送出、信函、传真、电子邮件或法律认可的其他方式通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他通讯方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十三条战略投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；

每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条战略投资委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确意见；委员因故无法出席会议的，可提交由该委员签字的授权书，委托其他委员代为出席并发表意见，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故无法出席会议的，应委托其他独立董事代为出席。

第十五条战略投资委员会会议表决方式为举手表决或记名书面投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条董事会秘书可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。

第十七条如有必要，战略投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条战略投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案

必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本制度的规定。

第十九条战略投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议

记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。

第二十条战略投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。

第二十一条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事