证券代码：688737证券简称：中自科技公告编号：2026-025

中自科技股份有限公司关于公司

董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《中自科技股份有限公司章程》《中自科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年3月27日召开了第四届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律法规及《中自科技股份有限公司章程》《中自科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会

第七次会议以及第四届董事会第十二次会议审议，制定2026年度董事薪酬方案

如下：公司非独立董事2026年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重要

性、绩效考核结果以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定，不因其担任董事职务而额外领取薪酬或津贴。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中自科技股份有限公司章程》《中自科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的相

关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，独立董事实行津贴制度，以公司实际发放时间为准，标准为每人10万元/年（含税）。

（二）高级管理人员薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律法规及《中自科技股份有限公司章程》《中自科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会

第七次会议以及第四届董事会第十二次会议审议，制定2026年度高级管理人员

薪酬方案如下：

公司高级管理人员2026年度薪酬将继续按照其所在岗位的范围、职责、重

要性、绩效考核结果以及其他相关企业岗位的薪酬水平确定。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年3月27日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于

2026年度独立董事薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年3月28日