证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-060

中自科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 15日

（二） 股东会召开的地点：成都高新区古楠街 88号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 60

普通股股东人数 60

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54565061

普通股股东所持有表决权数量 54565061

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

46.4375比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.4375

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026年 8月 29日公告，会议资料于 2026 年 9 月 9 日发布，公司董事长陈启章主持公司 2026 年第二次临时股东会。会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。

本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事李树生因工作原因未出席会议；

2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部

分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 53958113 98.8876 599237 1.0982 7711 0.0142

2、议案名称：关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 53857933 98.7040 700127 1.2831 7001 0.0129（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决

权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。

2、本次股东会审议的议案不涉及对中小投资者进行单独计票。

3、本次股东会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：卢勇、张一凡

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年 9月 16日