证券代码：688737证券简称：中自科技公告编号：2026-043

中自科技股份有限公司

第四届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时

会议于2026年6月23日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月22日以邮件方式送达全体董事，会前各位董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席5人，委托出席1人。

会议由副董事长李云先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第八次临时会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司择期召开股东会审议修订<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《中自科技股份有限公司关于择期召开股东会的公告》（公告编号：2026-044）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年6月24日