中自科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。现将公司董事会2025年度（以下简称“报告期”）工作报告如下：

一、2025年度董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会会议召开情况

1、2025年度，合计召开7次董事会会议，具体情况如下：

召开时间会议名称议案名称

1、关于公司向全资子公司出售募投项目部分资

第四届董事会第九次临时会

2025/12/3产的议案

议

2、关于调整部分项目投资总额的议案

第四届董事会第八次临时会1、关于公司2025年第三季度报告的议案

2025/10/30

议2、关于制定公司内部审计制度的议案

1、关于2025年半年度报告及其摘要的议案

2、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理

工商变更登记及制定、修订公司部分制度的议案

3、关于2025年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案

4、关于2025年半年度审计委员会履职报告的议

案

2025/8/29第四届董事会第七次会议

5、关于2025年半年度战略投资委员会履职报告

的议案

6、关于2025年半年度人才与科技发展委员会履

职报告的议案

7、关于2025年半年度薪酬与考核委员会履职报

告的议案

8、关于提请召开2025年第二次临时股东会的议召开时间会议名称议案名称

案

9、关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方

案的半年度评估报告的议案

10、关于公司2025年半年度计提资产减值准备

的议案1、关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

第四届董事会第六次临时会3、关于提请股东会授权董事会办理2025年限制

2025/8/6

议性股票激励计划相关事宜的议案

4、关于提请召开2025年第一次临时股东会的议

案

5、关于变更部分募投项目资金用途并将节余募

集资金永久补充流动资金的议案

第四届董事会第五次临时会1、关于使用自有资金支付募投项目所需资金并

2025/5/23

议以募集资金等额置换的议案

1、关于2024年度总经理工作报告的议案

2、关于2024年度董事会工作报告的议案

3、关于2024年度董事会审计委员会履职报告的

议案

4、关于2024年度独立董事履职情况报告的议案

5、关于2024年度财务决算报告的议案

6、关于2025年度财务预算报告的议案

7、关于2024年年度报告及其摘要的议案

8、关于2024年度可持续发展报告的议案

9、关于2024年度募集资金存放与使用情况专项

2025/4/29第四届董事会第四次会议

报告的议案

10、关于2024年度内部控制评价报告的议案

11、关于2024年度利润分配及资本公积转增股

本预案的议案

12、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

13、关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案

14、关于2025年度独立董事薪酬方案的议案

15、关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议

案

16、关于2025年度日常关联交易额度预计的议

案召开时间会议名称议案名称

17、关于2025年度对外担保额度预计的议案

18、关于会计政策变更的议案

19、关于公司2025年度审计计划的议案

20、关于公司对会计师事务所履职情况评估报告

的议案

21、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特

定对象发行股票的议案

22、关于2024年度董事会战略投资委员会履职

报告的议案

23、关于2024年度董事会人才与科技发展委员

会履职报告的议案

24、关于2024年度董事会薪酬与考核委员会履

职报告的议案

25、关于提请召开2024年年度股东会的议案

26、关于公司未来三年（2025年—2027年）股

东回报规划的议案

27、关于董事会对独立董事独立性自查情况专项

报告的议案

28、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的

议案

29、关于公司2024年度“提质增效重回报”专项

行动的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案

30、关于公司2025年第一季度报告的议案

第四届董事会第三次临时会1、关于部分首次公开发行股票募投项目延期的

2025/03/11

议议案

所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

2、2025年董事会共提请召开3次股东会，具体情况如下：

召开时间会议名称议案名称

1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理

2025/9/162025年第二次临时股东会工商变更登记及制定、修订公司部分制度的议案1、关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

2025/8/222025年第一次临时股东会

3、关于提请股东会授权董事会办理2025年限制

性股票激励计划相关事宜的议案

4、关于变更部分募投项目资金用途并将节余募

集资金永久补充流动资金的议案

1、关于2024年度董事会工作报告的议案

2、关于2024年度监事会工作报告的议案

3、关于2024年度独立董事履职情况报告的议案

4、关于2024年年度报告及其摘要的议案

5、关于2024年度利润分配及资本公积转增股本

预案的议案

6、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

7、关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案

2025/5/2020248、关于2025年度独立董事薪酬方案的议案年年度股东会

9、关于2025年度监事薪酬方案的议案

10、关于2025年度日常关联交易额度预计的议

案

11、关于2025年度对外担保额度预计的议案

12、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的

议案

13、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特

定对象发行股票的议案

14、关于公司未来三年（2025年—2027年）股

东回报规划的议案

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和人才与科技发展委员会。2025年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、2025年审计委员会召开5次会议

召开时间会议名称议案名称

2025/12/3第四届审计委员会第六次临时1、关于公司向全资子公司出售募投项目部分资会议产的议案

2、关于调整部分项目投资总额的议案

第四届审计委员会第五次临时1、关于公司2025年第三季度报告的议案

2025/10/30

会议2、关于制定公司内部审计制度的议案

1、关于2025年半年度报告及其摘要的议案

2、关于2025年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案

2025/8/29第四届审计委员会第四次会议3、关于2025年半年度审计委员会履职报告的

议案

4、关于公司2025年半年度计提资产减值准备

的议案

第四届审计委员会第三次临时1、关于使用自有资金支付募投项目所需资金并

2025/5/23

会议以募集资金等额置换的议案

1、关于2024年度审计委员会履职报告的议案

2、关于2024年度财务决算报告的议案

3、关于2025年度财务预算报告的议案

4、关于2024年年度报告及其摘要的议案

5、关于2024年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案

6、关于2024年度内部控制评价报告的议案

2025/4/29第四届审计委员会第二次会议7、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

8、关于2025年度日常关联交易额度预计的议

案

9、关于公司2025年度审计计划的议案

10、关于会计政策变更的议案

11、关于审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况的议案

12、关于公司2025年第一季度报告的议案

2、2025年未召开提名委员会会议

3、2025年薪酬与考核委员会召开3次会议

召开时间会议名称议案名称

第四届薪酬与考核委员会第1、关于2025年半年度薪酬与考核委员会履职报

2025-08-29

三次会议告的议案1、关于《公司2025年限制性股票激励计划（草

第四届薪酬与考核委员会第

2025-08-06案）》及其摘要的议案

二次临时会议

2、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案3、关于《公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

1、关于2024年度董事会薪酬与考核委员会履职

第四届薪酬与考核委员会第报告的议案

2025-04-29

一次会议2、关于2025年度董事薪酬方案的议案

3、关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案

4、2025年战略投资委员会召开3次会议

召开时间会议名称议案名称

第四届战略投资委员会第三

2025/12/31、关于调整部分项目投资总额的议案

次临时会议

第四届战略投资委员会第二1、关于2025年半年度战略投资委员会履职报告

2025-08-29

次会议的议案

1、关于2024年度董事会战略投资委员会履职报

第四届战略投资委员会第一告的议案

2025-04-29

次会议2、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

5、2025年人才与科技发展委员会召开2次会议

召开时间会议名称议案名称

第四届人才与科技发展委员1、关于2025年半年度人才与科技发展委员会履

2025-08-29

会第二次会议职报告的议案

第四届人才与科技发展委员1、关于2024年度董事会人才与科技发展委员会

2025-04-29

会第一次会议履职报告的议案

二、报告期内主要经营情况

2025年是“十四五”收官之年，同时也是中自科技成立二十周年、开启科技新章

程的关键一年，中自科技秉承“引领科技创新，实现绿色低碳美好生活”的使命，始终坚持科技创新驱动发展战略，在进一步夯实核心业务的基础上，以市场为引领，以研发为核心，创新发展新业务，构筑公司第二、第三增长曲线，不断提升公司核心竞争力，促进公司在激烈的市场竞争中高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入176656.24万元，同比增长12.88%；归属于上市公司股东的净利润为-5645.91万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润

为-9180.17万元；归属于上市公司股东的所有者权益为176910.65万元。

公司视研发创新为长远发展的核心驱动力，坚持以技术领先与市场需求紧密结合为导向，通过快速响应市场需求巩固竞争优势，持续为股东及客户创造价值。报告期内，公司持续优化人才引进机制，聚焦研发团队专业化建设，通过“外部引进+内部培养”双轮驱动策略，构建起支撑高质量发展的核心人才梯队。截至2025年12月

31日，公司研发人员总数为240人，占公司员工总人数比例为27.37%，较上年增长

12.15%。

公司始终秉持“人才是第一资源”的发展理念，通过深化校企合作、共建联合实验室等创新模式，搭建起多层次、系统化的人才培育体系。报告期内，累计投入研发资金14012.26万元，同比增长27.74%，占营业收入比例7.93%，持续加大的研发投入有效推动“研发投入-人才培养-成果转化”的良性循环。全年新增知识产权39项，其中发明专利24项、实用新型专利7项、外观专利5项，软件著作权3项，较上年增长105.26%。报告期内，公司参与的《重型柴油机污染排放控制催化关键技术研发及应用》荣获四川省科学技术进步一等奖。公司“先进固态电解质材料及固态电池中试平台”成功入选2025年第一批成都高新区中试平台认定名单，公司将以此为新起点，持续深化技术创新，推动固态电池技术的产业化应用。

高强度、持续性的研发投入为公司技术创新与产品迭代升级注入核心动能，公司已构建起覆盖基础研究、应用开发及产业化的全链条研发体系，相关成果已广泛应用于环境催化剂、储能与储能+等核心产品领域，为企业高质量发展筑牢战略根基。

报告期内，公司持续强化项目建设全流程管理，稳步推进募投项目落地实施。其中，公司“国六 b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”与“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”顺利完成结项。上述研发能力建设项目的落地，有效补充了公司研发所需的高端设备资源，优化了研发中心的软硬件环境，为研发人员搭建了优质科研平台，将加速研发成果向产业化转化，进一步夯实公司技术创新根基。

同时，公司全力推进非募投项目建设。截至报告期末，复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目与中自碳谷产业基地项目已完成竣工验收；固体氧化物燃料电池中

试生产线正式建成投产，为未来规模化生产奠定坚实基础。上述非募投项目的建成投用，将有效拓展公司产业布局、提升核心产品产能与品质，为公司持续高质量发展注入强劲新动能。

报告期内，公司持续优化内部治理体系，从组织架构完善、管理制度健全、企业文化建设三个维度同步推进管理升级。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司完成监事会取消的治理结构调整，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项核心治理制度进行修订与完善，同时，立足长远发展战略，新增制定《可持续发展暨 ESG 管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内部审计制度》，进一步夯实合规运营基础，提升治理规范化水平。

报告期内，公司严格恪守《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所科创板相关规则要求，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整发布定期报告与临时公告，确保披露信息真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂、公平，连续2年获得交易所信息披露良好评级，切实维护投资者的知情权与合法权益。

在投资者关系管理方面，公司持续完善多元化沟通机制，积极搭建高效互动平台。

报告期内，公司成功举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会；累计组织投资者交流活动100余场，同步编制并披露《投资者关系活动记录表》7篇。此外，公司设立专人专线负责投资者热线接听工作，及时响应投资者邮件咨询及上海证券交易所“e互动”平台的提问，确保沟通渠道畅通高效。

通过上述系统化的投资者关系管理举措，公司有效增进了广大投资者尤其是中小投资者对公司经营业绩、核心竞争力及未来发展战略的了解，进一步构建起公开、透明、互信的投资者关系生态，为资本市场的健康稳定发展奠定了坚实基础。

三、董事绩效评价结果及其薪酬情况

为客观、公正评价公司董事2025年度履职情况，健全公司激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》及公司绩效评价相关制度，公司组织开展了2025年度董事绩效评价工作。本次评价以2025年度公司经营目标、岗位职责为核心依据，结合董事履职情况，形成了2025年度公司董事绩效评价结果。报告期内，公司董事绩效评价结果及薪酬情况具体如下：

报告期内从绩效评公司获得的姓名职务性别任期起始日期任期终止日期价结果税前薪酬总额（万元）

陈启章董事长男2015年10月28日2027年11月28日82.1572.25报告期内从绩效评公司获得的姓名职务性别任期起始日期任期终止日期价结果税前薪酬总额（万元）

李云副董事长男2024年11月29日2027年11月28日82.1563.68职工董事2025年10月21日2027年11月28日

王云董事（离任）男2023年4月7日2025年10月21日82.1559.49总经理2024年11月29日2027年11月28日

陈耀强董事男2015年10月28日2027年11月28日不适用-董事2018年12月3日2027年11月28日

陈翠容女83.1156.98副总经理2021年12月2日2027年11月28日

丁辉董事男2024年11月29日2027年11月28日不适用-

李光金独立董事男2024年11月29日2027年11月28日不适用10.00

李树生独立董事男2024年11月29日2027年11月28日不适用10.00

张晓玫独立董事女2024年11月29日2027年11月28日不适用10.00

合计/////282.40

四、2026年度董事会工作计划

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关要求，认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益；继续加强公司内部控制制度的建立健全，有效实施检查监督职责，形成权责分明、有效制衡的决策机制，保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性，提高公司经营效果与效率，增强公司信息披露可靠性，确保公司行为合法合规；持续扎实做好董事会日常工作，切实履行忠实勤勉义务，从全体股东利益出发，严格执行股东会各项决议，确保公司持续健康发展。

特此报告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年3月27日