证券代码：688739证券简称：成大生物公告编号：2025-022

辽宁成大生物股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

*每股分配比例：每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专

用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*如在利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份发生变动的，公司将维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总金额，并将另行公告具体调整情况。

*公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称：《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属母公司股东的净利润为342821554.27元，母公司实现净利润为432647540.64元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不再提取法定盈余公积金。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司通过回购专用账户所持有的公司股份4814649股不享有利润分配的权利。经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司2024年度利润分配预案具体如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本416450000股，扣除公司已回购股份4814649股后的股本411635351股为基数，

以此计算合计拟派发现金红利329308280.80元(含税)，占2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为96.06%。本次利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份发生变动的，公司将维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他

风险警示的情形，相关数据及指标如下：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）329308280.80329480280.80416450000.00

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）342821554.27465923566.68714020336.78母公司报表本年度末累计未分配利润

432647540.64

（元）最近三个会计年度累计现金分红总额

1075238561.60

（元）最近三个会计年度累计现金分红总额是否否低于3000万元最近三个会计年度累计回购注销总额

0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）507588485.91最近三个会计年度累计现金分红及回购

1075238561.60

注销总额（元）

现金分红比例（%）211.83

现金分红比例是否低于30%否最近三个会计年度累计研发投入金额

1215893128.42

（元）最近三个会计年度累计研发投入金额是是否在3亿元以上

最近三个会计年度累计营业收入（元）5241342862.23最近三个会计年度累计研发投入占累计

23.20

营业收入比例（%）最近三个会计年度累计研发投入占累计是

营业收入比例是否在15%以上

是否触及《科创板股票上市规则》第

12.9.1条第一款第（八）项规定的可能否

被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十七次会议，经董事会全体董事表决同意，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第五届监事会第十一次会议，经监事会全体监事表决同意，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障公司的健康、稳定、可持续发展，体现了合理回报股东的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司2024年度利润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广

大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2025年4月24日