证券代码：688739证券简称：成大生物公告编号：2026-032

辽宁成大生物股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号辽宁成大生物股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数256

普通股股东人数256

2、出席会议的股东所持有的表决权数量241988069

普通股股东所持有表决权数量241988069

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.1073例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.1073

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。2、公司董事会秘书李业基先生列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股24030046299.302615884820.6564991250.0410

2、议案名称：《2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股24030190499.303215920820.6579940830.0389

3、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股24022479899.271316873910.6973758800.0314

4、议案名称：《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1237084486.3626187165613.0662818050.57125、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股24037215999.332214808680.61191350420.0559

6、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股24018238399.253816834760.69561222100.0506

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股23879957298.682330834631.27421050340.0435

8、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股24015975599.244417259340.71321023800.0424

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数（%）（%票数）（%）《2025年度

3利润分配方1256103487.6903168739111.7799758800.5298案》《关于向广发证券股份有

4限公司购买1237084486.3626187165613.0662818050.5712

理财产品暨关联交易的议案》《关于公司

2025年度董

7事薪酬及20261113580877.7406308346321.52601050340.7334年度薪

酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、6、7、8均为普通议案，已获出席本次股东会的股东

或股东代理人，所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案5为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人，所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东会议案3、4、7对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：4；

应回避表决的关联股东名称：辽宁成大股份有限公司

5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

2、律师：邵凤律师、孙颖律师

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行

政法规、《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；

出席本次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。辽宁成大生物股份有限公司董事会

2026年5月13日