证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-052

辽宁成大生物股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 10月 13日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1号 辽宁成大生物股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 170

普通股股东人数 170

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 231397820

普通股股东所持有表决权数量 231397820

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.5643例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.5643

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书李业基先生列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 230790123 99.7373 585094 0.2528 22603 0.0099

2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 230621480 99.6644 649784 0.2808 126556 0.0548

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 230385318 99.5624 950946 0.4109 61556 0.0267

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 议案名称 同意 反对 弃权案

比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号《关于变更回购

1 股份用途并注 3126359 83.7255 585094 15.6691 22603 0.6054

销暨减少注册资本的议案》《关于续聘会计

3 师事务所的议 2721554 72.8846 950946 25.4668 61556 1.6486案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3为普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人，所持有效表

决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案 1、2为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人，所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东会议案 1、3对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案；

5、本次股东会应回避表决的关联股东名称：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

律师：孙颖、曲思铮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本

次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2026年 10月 14日